证券代码：603680          证券简称：今创集团           公告编号：2020-005



                       今创集团股份有限公司
              第三届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于
2020 年 1 月 10 日以现场会议方式在公司 609 会议室召开。本次会议应出席监事
人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由叶静波女士主持，会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，会
议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：
    同意公司继续对最高不超过 90,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在
不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前
提下，投资于期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性
存款或低风险保本型证券公司收益凭证。上述额度在获得公司第三届董事会第二
十八次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                               今创集团股份有限公司监事会
                                                          2020 年 1 月 14 日



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