证券代码：603683            证券简称：晶华新材            公告编号：2019-041


                   上海晶华胶粘新材料股份有限公司
                第二届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况：
    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
    （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第二十三次会议通知及会议材料于 2019 年 8 月 18 日以电话、传真、电子邮件或
专人送达的方式分送全体参会人员。
    （三）本次会议于 2019 年 8 月 28 日下午 2 时在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开。
    （四）本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。
    （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员
列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况：
    经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
    半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,摘要详见上
海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适
用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及
以后期间的财务报表。公司修改了财务报表格式：
1、资产负债表：
（1）原列报项目“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”项目与“应收账
款”项目；
（2）原列报项目“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”项目与“应付账
款”项目。
2、利润表：
（1）原列报项目“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”
号填列）”。
（2）增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、
“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填
列）”项目。
3、现金流量表：
    明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关
的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表：
    明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具
持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工
具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生
额分析填列。
    本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所
的相关规定，本次会计政策变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司
损益、总资产、净资产不产生实质性影响。有利于客观公允地反映公司的财务状
况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
    根据财务报表格式的变更，对上年比较数据进行了重新列报，2018 年度财
务报表列报项目主要影响如下：
    原列报报表项目及金额（元）         新列报报表项目及金额（元）
应收票据及应收账                   应收票据              11,441,553.94
                    145,027,583.54
款                                 应收账款            133,586,029.60
    原列报报表项目及金额（元）         新列报报表项目及金额（元）
应付票据及应付账                   应付票据              1,600,000.00
                    137,239,222.64
款                                 应付账款            135,639,222.64
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。


    （三）审议通过《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》

    具体内容详见公司于2019年8月30日在指定信息披露媒体披露的《公司2019
年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-040）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。




   特此公告。




                                  上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
                                                       2019 年 8 月 30 日