证券代码：603685             证券简称：晨丰科技               公告编号：2018-003


                      浙江晨丰科技股份有限公司
       关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 5 日召开了第一届

董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的

议案》。本次章程拟修订的具体内容如下：


                  修订前                                   修订后
    第三条     公司于【】年【】月【】日       第三条 公司于 2017 年 11 月 3 日经

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）核准，首次向社会公众发行人 国证监会”）核准，首次向社会公众发行人

民币普通股【】万股，于【】年【】月【】 民币普通股 2500 万股，于 2017 年 11 月 27

日在上海证券交易所上市。                  日在上海证券交易所上市。

    第六条     公司注册资本为人民币【】       第六条     公司注册资本为人民币

万元。                                    10000 万元。

    第十九条 公司股份总数为【】万股，         第十九条 公司股份总数为 10000 万

均为普通股。                              股，均为普通股。

    第四十三条     有下列情形之一的，公       第四十三条     有下列情形之一的，公

司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时

股东大会：                                股东大会：

    （一）董事人数不足《公司法》规定          （一）董事人数不足《公司法》规定

人数或者本章程所定人数的 2/3（即 6 人） 人数或者本章程所定人数的 2/3（即 6 人）

时；                                      时；

    （二）公司未弥补的亏损达实收股本          （二）公司未弥补的亏损达实收股本
总额 1/3 时；                            总额 1/3 时；

    （三）单独或者合计持有公司 10%以         （三）单独或者合计持有公司 10%以

上股份的股东请求时；                     上股份的股东请求时；

    （四）董事会认为必要时；                 （四）董事会认为必要时；

    （五）监事会提议召开时；                 （五）监事会提议召开时；

    （六）法律、行政法规、部门规章或         （六）独立董事提议时；

本章程规定的其他情形。
                                             （七）法律、行政法规、部门规章或

                                         本章程规定的其他情形。

    第五十条    对于监事会或股东自行召       第五十条    对于监事会或股东自行召

集的股东大会，董事会和董事会秘书将予 集的股东大会，董事会和董事会秘书将予

配合。董事会应当提供股权登记日的股东 配合。董事会应当提供股权登记日的股东

名册。                                   名册。董事会未能提供股东名册的，召集

                                         人可以持召集股东大会通知的相关公告，

                                         向证券登记结算机构申请获取。召集人所

                                         获取的股东名册不得用于除召开股东大会

                                         以外的其他用途。

    第六十条    个人股东亲自出席会议         第六十条    个人股东亲自出席会议

的，应出示本人身份证或其他能够表明其 的，应出示本人身份证或其他能够表明其

身份的有效证件或证明、股票账户卡；委 身份的有效证件或证明、股票账户卡；委

托代理他人出席会议的，应出示本人有效 托代理他人出席会议的，应出示本人有效

身份证件、股东授权委托书。               身份证件、股东授权委托书。

    法人股东应由法定代表人或者法定代         法人股东应由法定代表人或者法定代

表人委托的代理人出席会议。法定代表人 表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证、能证明 出席会议的，应出示本人身份证、能证明

其具有法定代表人资格的有效证明；委托 其具有法定代表人资格的有效证明；委托

代理人出席会议的，代理人应出示本人身 代理人出席会议的，代理人应出示本人身

份证、法人股东单位的法定代表人依法出 份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。                          具的书面授权委托书。

                                                     股东为非法人的其他组织，应由授权

                                              代表人出席会议。授权代表人出席会议的，

                                              应出示本人身份证，股东单位的授权委托

                                              书。

    第一百七十七条     公司指定【】、【】、        第一百七十七条        公司指定《中国证

【】为刊登公司公告和和其他需要披露信 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

息的媒体；                                    券日报》为刊登公司公告和和其他需要披

                                              露信息的媒体；公司指定信息披露网站为

                                              上     海   证   券   交    易   所   网   站

                                              （http://www.sse.com.cn）。

    第二百零一条     本章程以中文书写，            第二百零一条      本章程以中文书写，

其他任何语种或不同版本的章程与本章程 其他任何语种或不同版本的章程与本章程

有歧义时，以在【】行政管理局最近一次 有歧义时，以在浙江省工商行政管理局最

核准登记后的中文版章程为准。                  近一次核准登记后的中文版章程为准。

    第二百零五条     本章程经股东大会审            第二百零五条     本章程经股东大会审

议通过，并在公司董事会根据股东大会的 议通过之日起生效。

授权，在股票发行结束后对其相应条款进

行调整或补充后，并于公司股票在证券交

易所上市之日起生效。



    本议案需提交股东大会审议。



特此公告。



                                                               浙江晨丰科技股份有限公司

                                                                          2018 年 1 月 5 日