晨丰科技:第一届董事会2018年第二次临时会议决议公告2018-09-14
证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2018-044
浙江晨丰科技股份有限公司
第一届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018 年 9 月 13 日,浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)在浙江省海
宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第一届董事会 2018
年第二次临时会议。有关会议的通知,公司已于 2018 年 9 月 6 日以现场送达及邮件方
式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人
(其中以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人)。公司监事、高管列席了本次会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《浙江晨丰科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议形成
的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司在境外投资设立控股子
公司的议案》。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2018 年 9 月 14 日