证券代码：603685            证券简称：晨丰科技               公告编号：2018-044


                      浙江晨丰科技股份有限公司
        第一届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    2018 年 9 月 13 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海

宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第一届董事会 2018

年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2018 年 9 月 6 日以现场送达及邮件方

式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人

（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人）。公司监事、高管列席了本次会议。本

次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成

的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司在境外投资设立控股子

公司的议案》。




特此公告。




                                                 浙江晨丰科技股份有限公司董事会

                                                                 2018 年 9 月 14 日