证券代码：603685            证券简称：晨丰科技              公告编号：2019-049

                     浙江晨丰科技股份有限公司
                 第二届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    2019 年 10 月 25 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海

宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第四次

会议。有关会议的通知，公司已于 2019 年 10 月 14 日以现场送达及邮件方式送达。本

次会议由董事长何文健先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通

讯表决方式出席会议的人数为 3 人）。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召

集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨

丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合

法、有效。

二、董事会会议审议情况

    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2019 年第三季度报告

全文的议案》

    《公司 2019 年第三季度报告》全文于 2019 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司使用闲置募集资金进行

现金管理的议案》

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《浙江晨丰科技股份

有限公司募集资金管理办法》等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集

资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进

行的前提下，公司决定自董事会审议通过后一年之内，公司拟使用合计不超过人民币 1.5

亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。以

上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使
该项投资决策权并签署相关合同文件。



   特此公告。




                                     浙江晨丰科技股份有限公司董事会

                                                  2019 年 10 月 28 日