证券代码：603686     证券简称：龙马环卫   公告编号：2019-045

         福建龙马环卫装备股份有限公司
       第四届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第三十三次会议于 2019 年 4 月 24 日 9:00 在
公司本部研发中心大楼多功能会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于 2019 年 4
月 19 日以电子邮件、短信、微信等方式发出。会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中现场出席会议 5 人，公
司董事陈传刚，独立董事黄兴孪、唐炎钊、肖伟等 4 人因工
作出差以通讯方式参加会议），部分监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会
议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《公司 2019 年第一季度报告》。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于授权公司经营层参与龙岩市永定
        区自然资源局国有建设用地使用权挂牌竞买的议案》。

            根据有关法律法规，经龙岩市永定区人民政府批准，龙岩市
        永定区自然资源局决定以挂牌方式出让宗地编号为“龙岩永定县
        -2019-高新挂-02 地块”的国有土地使用权。
            为抓住当前国内环卫设备快速发展期，全力推进新能源系列
        产品及高端环卫装备制造的战略布局，同意公司使用自有资金参
        与宗地编号为“龙岩永定县-2019-高新挂-02 地块”的国有建设
        用地使用权的挂牌竞买。
            宗地编号为“龙岩永定县-2019-高新挂-02 地块”概况：
                                                                             网上挂牌   竞买保
                    使用
            地块           规划用     出让面 建筑容                          起始价格     证金
宗地号              年限                                 绿地率   建筑密度
            位置           地用途     积（㎡） 积率                          （人民币   （人民
                    (年)
                                                                               万元）   币万元）
龙岩永
           龙岩市          工矿仓
定县
           永定区          储用地               ≥1 且             >40%且
-2019-               50               190,082             20%                 3,850       770
           高陂镇          （汽车               ≤1.1               ≤50%
高新挂
           平在村          制造业）
 -02
          1、本次挂牌出让标的按现状（净地）出让；2、本次挂牌出让标的办理不动产权证及其他相关
 备注
          手续费用均由竞得人自行负责。

            授权公司经营层在总价款不超过人民币 4,000 万元的范围
        内参与竞买并签署本次地块竞买有关的法律文件。
            表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

            特此公告。



                                    福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

                                                                  2019 年 4 月 25 日