证券代码：603686   证券简称：龙马环卫   公告编号：2019-093

            福建龙马环卫装备股份有限公司
          第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第一次会议于 2019 年 9 月 11 日 15：00 在公
司本部研发中心大楼多功能会议室以现场表决方式召开。本
次董事会会议为临时会议，会议通知于 2019 年 9 月 11 日以
短信和微信等方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由
张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决
议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

    鉴于公司第五届董事会成员于 2019 年 9 月 11 日在 2019
年第一次临时股东大会上选举产生，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规以及《公
司章程》的规定，现推举张桂丰先生担任公司董事长，任期
于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    张 桂 丰 先 生 简 历 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），《第四届董事会第三十四次会议决议公
告》（公告编号 2019-075 号）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详
见上海证券交易所网站，www.sse.com.cn。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委
员会成员的议案》。

    选举张桂丰先生、张桂潮先生、唐炎钊先生担任第五届
董事会战略委员会委员候选人，并由张桂丰担任委员会主任
（召集人）。

    选举肖伟先生、唐炎钊先生和张桂丰先生担任第五届董
事会提名委员会委员候选人，并由肖伟先生担任委员会主任
（召集人）。

    选举汤新华先生、肖伟先生和张桂丰先生担任第五届董
事会审计委员会委员候选人，并由汤新华先生担任委员会主
任（召集人）。

    选举唐炎钊先生、汤新华先生和张桂潮先生担任第五届
董事会薪酬与考核委员会委员候选人，并由唐炎钊先生担任
委员会主任。（召集人）。

    以上董事会专门委员会成员简历详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn），《第四届董事会第三十四次会议决
议公告》，公告编号 2019-075 号。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

    根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的
规定及董事长张桂丰先生的提名，聘任张桂潮先生为公司总
经理兼任法定代表人，任期于本议案通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。

    张 桂 潮 先 生 简 历 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），《第四届董事会第三十四次会议决议公
告》（公告编号 2019-075 号）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

    根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的
规定及公司总经理张桂潮先生的提名，聘任白云龙先生、章
林磊先生、罗福海先生、林秉荣先生四人（简历附后）担任
公司副总经理职务，任期于本议案通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （五）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。

    根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的
规定及公司总经理张桂潮先生的提名，聘任廖建和先生（简
历附后）担任公司财务负责人职务，任期于本议案通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的
规定，经公司董事长张桂丰先生的提名，聘任章林磊先生（简
历附后）为公司董事会秘书，任期于本议案通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （七）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

    根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的
规定及董事会审计委员会的提名，聘任沈家庆先生担任公司
内部审计部负责人，任期于本议案通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。

    沈 家 庆 先 生 简 历 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）， 第四届监事会第二十一次会议决议公
告》，公告编号 2019-076 号。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的
规定及公司董事长张桂丰先生的提名，聘任王培棉女士（简
历附后）为公司证券事务代表，任期于本议案通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （九）审议通过《关于投资建设环卫专用车辆和环卫装
备扩建二期项目的议案》
    为深入贯彻落实国家新能源汽车发展战略，进一步完善
公司环卫车辆和环卫装备智造产业基地功能与布局，同意公
司以自筹资金 14,456.10 万元投资建设环卫专用车辆和环卫
装备扩建二期项目。具体投资内容如下：

    1、项目地点：龙岩经济技术开发区（高新区）高陂镇
北环路平在片区；

    2、建设内容：建设焊装车间、补漆车间、调试车间（部
分）职工食堂和道路等设施，建筑面积约 34,000 平方米；

   3、项目备案：已取得龙岩市经济技术开发区（龙岩高新区）
经济发展局的备案证明。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                   福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

                                       2019 年 9 月 12 日
附件：部分 高级管理人员及证券事务代表个人简历

    1、白云龙先生个人简历

    白云龙，男，汉族，1982 年出生，中国国籍，无境外永久
居留权，清华大学汽车工程系动力工程及工程热物理专业博士研
究生，福建省百人计划创新人才，龙岩市第五届党代表；曾先后
任职于重庆长安汽车股份有限公司动力研究院、产品策划部，历
任工程师、室主任、处长助理、产品经理等职；2015 年 9 月起
任职于本公司，现任公司副总经理、福建龙马环卫装备销售有限
公司总经理。

    白云龙与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，
与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现持有本公司股权激
励授予的股票 3,2500 股，占公司总股本的 0.0109%，未受过中
国证券监督管理委员会的处罚和证券交易所的惩戒。

    2、章林磊先生个人简历

       章林磊，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1984
年出生，本科学历,工程师、高级职业经理人。2007 年 9 月
至 2010 年 8 月就职于中国移动龙岩分公司，历任技术员、
市场专员；自 2010 年 10 月起在本公司任证券事务专员、证
券事务代表，现任公司证券事务代表、副总经理、董事会秘
书。

       章林磊与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联
关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现未持有本
公司股票，未受过中国证券监督管理委员会的处罚和证券交
易所的惩戒。
    3、罗福海先生个人简历

    罗福海，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1984
年出生，本科学历；2007 年 7 月先后任职于公司生产部和市场
部，2008 年 3 月起先后担任公司浙江区域副总经理、广东区域
总经理、华南大区总经理、海口龙马环卫环境工程有限公司董事、
总经理，现任福建龙马环境产业有限公司执行董事兼任总经理及
公司部分控股子公司董事。
    罗福海与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联
关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现未持有本
公司股票，未受过中国证券监督管理委员会的处罚和证券交
易所的惩戒。


    4、林秉荣先生个人简历

    林秉荣，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969
年出生，本科学历，工程师；曾先后任龙岩市粮食机械厂技术员，
生产技术科科长，龙岩市畅丰机械制造有限公司车间主任，闽西
伍旗机械有限公司车间主任，2007 年 11 月起任职于本公司，先
后任焊装车间主任，生产部副部长兼总装车间主任、生产部部长，
现任公司副总经理。

    林秉荣与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现未持有本公
司股票，未受过中国证券监督管理委员会的处罚和证券交易
所的惩戒。
       5、廖建和先生个人简历

       廖建和，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976
年出生，本科学历，会计师；曾先后任福建龙马集团会计、
财务科长、子公司财务部长，2010 年 3 月起在本公司任财务
部部长、财务负责人，现任公司财务中心总监。
       廖建和与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联
关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现持有本
公司股权激励授予的股票 4,421 股，占公司总股本的 0.001%，
未受过中国证券监督管理委员会的处罚和证券交易所 的惩
戒。


       6、王培棉女士个人简历
       王培棉，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985
年出生，本科学历。2009 年 01 月至 2011 年 4 月就职于福建
诺奇股份有限公司，历任法务专员、证券专员；2011 年 4 月
起任职于本公司，历任证券事务专员、证券事务部主管、证
券事务部副处长。
       王培棉与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联
关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现未持有
本公司股票，未受过中国证券监督管理委员会的处罚和证券
交易所的惩戒。