股票代码：603687           证券简称：大胜达           公告编号： 2019-012




                 浙江大胜达包装股份有限公司
         第一届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    浙江大胜达包装股份有限公司（下称“公司”或“大胜达”）第一届董事会
第二十一次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以电话方式发出，并于 2019 年 8 月 29
日以现场表决的方式召开，本次会议由董事长方能斌先生主持，本次会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定
媒体上的《浙江大胜达包装股份有限公司 2019 年半年度报告全文》及《浙江大
胜达包装股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

三、备查文件
    1、公司第一届董事会第二十一次会议决议；
    特此公告。
                                          浙江大胜达包装股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2019 年 8 月 30 日