证券代码：603687         证券简称：大胜达        公告编号：2020-007


                浙江大胜达包装股份有限公司
       关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：


        股东大会召开日期：2020年2月10日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统



一、    召开会议的基本情况



(一)    股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二)    股东大会召集人：董事会


(三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)    现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2020 年 2 月 10 日 14 点 0 分
   召开地点：杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦瑞路 518 号大胜达
   智能工厂会议室；

(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2020 年 2 月 10 日 至 2020 年 2 月 10 日采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)     涉及公开征集股东投票权

无


二、     会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                              A 股股东
                               非累积投票议案
     1           《关于补选独立董事的议案》                      √
           《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议
     2                                                           √
                             案》
           《关于公司向杭州胜向房地产开发有限公司
     3                                                           √
                     租赁房屋的议案》；

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        以上议案 1 和议案 2 已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，以上
   议案 3 已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，相关内容于 2020 年 2
   月 22 日和 2020 年 2 月 23 日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体。

2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3
    应回避表决的关联股东名称：杭州新胜达投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、     股东大会投票注意事项


   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象


(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股            603687         大胜达            2020/2/4
(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


（一）为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东
或股东委托代理人提前办理登记手续，股东办理参加现场会议登记手续时应提供
下列材料：
       （1）自然人股东，持本人身份证；委托代理人需持授权委托书（见附件）、
委托人身份证复印件及代理人身份证。
        (2）法人股股东，请持营业执照复印件（加盖公章）、 授权委托书或法人
代表证明办理登记手续。
        (3）异地股东通过传真方式办理登记，并提供上述第 （一）、（二）条规定
的有效证件的复印件，登记时间同下。
（二）现场登记时间：2020 年 2 月 7 日（上午 9 时—下午 15 时）
（三）会议登记地点：杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦瑞路 518
号；


六、      其他事项


（一）参加会议的股东请提前半小时到达会议现场
（二）联系人：胡鑫、黄杭炳
         电话：0571-82838418    传真：0571-82831016
 (三)联系地址：杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦瑞路 518 号；
 (四)与会股东的食宿及交通费用自理。


特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司董事会
                2020 年 1 月 23 日
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

浙江大胜达包装股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 2 月 10 日
召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称          同意       反对     弃权

     1         《关于补选独立董事的议案》

               《关于变更公司住所并修订<
     2
                     公司章程>的议案》

               《关于公司向杭州胜向房地
     3         产开发有限公司租赁房屋的
                         议案》；



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。