证券代码：603688        证券简称：石英股份      公告编号：临 2017-069




                江苏太平洋石英股份有限公司

             第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、会议召开情况：
    1、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规
定。
    2、会议通知和资料于 2017 年 10 月 7 日以书面、邮件、口头通知等方式送

达全体董事。

    3、会议于 2017 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

    4、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事洪磊先生、

方先明先生、汪旭东先生以通讯方式参加。

    5、本次会议由董事长陈士斌先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席

了本次会议

    二、董事会审议情况

    1、审议通过《关于拟认购北京凯德石英股份有限公司定向发行股票的议案》。

    会议一致同意公司拟以 5 元/股的价格认购关联方北京凯德石英股份有限公

司定向发行股份 600 万股，出资 3,000 万元人民币。

    具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上

刊登的《江苏太平洋石英股份有限公司关于拟认购北京凯德石英股份有限公司定

向发行股份暨关联交易的公告》。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见本公告披露之

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《江苏太平洋石英股份有
限公司独立董事关于公司拟认购北京凯德石英股份有限公司定向发行股票的独

立意见》。

   公司董事钱卫刚兼任凯德石英董事，对该议案回避表决。

    表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

三、备查文件

   1、公司第三届董事会第八次会议决议



   特此公告。


                                           江苏太平洋石英股份有限公司
                                                      董事会
                                                2017 年 10 月 16 日