证券代码：603688       证券简称：石英股份        公告编号：临 2017-070




                 江苏太平洋石英股份有限公司

              第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议于 2017 年 10 月 14 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会
议监事 3 人，全体监事均现场出席会议。会议由监事会主席陈东先生主持，会议
召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》等规定。
    经与会监事认真审议，并经投票表决，通过决议如下：
     一、审议通过《关于拟认购北京凯德石英股份有限公司定向发行股票的议
案》。
    会议一致同意公司拟以 5 元/股的价格认购关联方北京凯德石英股份有限公
司定向发行股份 600 万股，出资 3,000 万元人民币。
         表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
    具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
刊登的《江苏太平洋石英股份有限公司关于拟认购北京凯德石英股份有限公司定
向发行股份暨关联交易的公告》。
     二、备查文件
    1、公司第三届监事会第七次会议决议
    特此公告。
                                                江苏太平洋石英股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2017 年 10 月 16 日