证券代码：603688        证券简称：石英股份      公告编号：临 2017-076




                江苏太平洋石英股份有限公司

             第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、会议召开情况：
    1、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规
定。
    2、会议通知和资料于 2017 年 10 月 16 日以书面、邮件、口头通知等方式送

达全体董事。

    3、会议于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

    4、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事方先明先

生、汪旭东先生以通讯方式参加。

    5、本次会议由董事长陈士斌先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席

了本次会议

    二、董事会审议情况

    一、通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》。
    会议一致同意公司《2017 年第三季度报告》。
    表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
    二、通过《关于公司会计政策变更的议案》
    会议一致同意公司本次会计政策变更，本次会计政策变更仅对财务报表列报

进行调整，对公司当期损益、总资产、净资产均无影响。

    具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上

刊登的《江苏太平洋石英股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见本公告披露之

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《江苏太平洋石英股份有

限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

    表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

三、备查文件

   1、公司第三届董事会第九次会议决议



    特此公告。


                                           江苏太平洋石英股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2017 年 10 月 28 日