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公司公告

石英股份:第三届董事会第十四次会议决议公告2018-08-18  

						证券代码:603688       证券简称:石英股份        公告编号:临 2018-057


                     江苏太平洋石英股份有限公司
                 第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次
会议通知于 2018 年 8 月 6 日以书面、口头、邮件等形式发出;2018 年 8 月 17
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,
独立董事洪磊、汪旭东以通讯方式参加。公司部分监事、高管列席会议。会议由
董事长陈士斌先生主持,会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,全
体董事表决通过了如下决议:
    一、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》。
    会议一致同意公司 2018 年半年度报告及摘要。
    表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权


    特此公告!




                                        江苏太平洋石英股份有限公司
                                                   董事会
                                              2018 年 8 月 18 日




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