证券代码：603688      证券简称：石英股份      公告编号：临 2019-075


                   江苏太平洋石英股份有限公司
               第三届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 11 月 13 日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称
“公司”）第三届监事会第二十七次会议在公司会议室召开，会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事均现场出席会议。会议
由监事会主席陈东先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》的有关规定。经监事审议表决，做出如下决议：

    一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》
    公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在改
变或变相改变募集资金用途的情形，公司本次使用募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规章制
度的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募
投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入
募投项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的
需要。综上所述，同意公司本次使用募集资金 5,008.93 万元置换截
至 2019 年 11 月 01 日已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

    二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》

                                  1
    公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不
影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于
合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的
投资回报，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损
害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用不超过 2.5 亿
元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

    三、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以
募集资金等额置换的议案》
    公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置
换事宜，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，符
合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形。故同意公司使用银行承兑
汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
    表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

    四、审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的
议案》
    同意经公司控股股东陈士斌先生、股东连云港太平洋实业投资有
限公司、股东富腾发展有限公司、股东仇冰先生提名，拟推荐方芳女
士、顾金泉先生为公司第四届监事会非职工代表监事人选。上述人选
经股东大会表决通过后将与公司职工代表大会推选的职工代表监事
共同组成公司第四届监事会。
    本议案经监事会审议通过后，将提交公司股东大会审议表决。
    表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

                              2
      特此公告。


                                  江苏太平洋石英股份有限公司监事会
                                                     2019 年 11 月 14 日




非职工代表监事人选简历：

1、    方芳女士，1981 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

       自 2005 年 8 月起历任公司体系工程师、人事专员、人力资源部副经理，

       现任人力资源部经理。

2、    顾金泉先生，1979 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

       自 2007 年 7 月起历任公司技术研发工程师、石英砂品质经理，现任石英

       砂生产运营经理。




                                    3