证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2020-062
转债代码：113556 转债简称：至纯转债
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区紫海路 170 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 148,556,806
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.6211
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长、总经理蒋渊女士主持，会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规
章和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书柴心明先生出席会议；财务总监陆磊先生、副总经理沈一林先生
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,522,606 99.9769 34,100 0.0229 100 0.0002
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,522,606 99.9769 34,100 0.0229 100 0.0002
3、 议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,522,606 99.9769 34,100 0.0229 100 0.0002
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,522,606 99.9769 34,100 0.0229 100 0.0002
5、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,522,606 99.9769 34,100 0.0229 100 0.0002
6、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,806,966 99.9746 34,100 0.0252 100 0.0002
7、 议案名称：关于 2019 年度公司及子公司向银行申请授信及相关担保情况及
2020 年度授信及担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 22,876,051 99.8507 34,100 0.1488 100 0.0005
8、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,522,606 99.9769 34,100 0.0229 100 0.0002
9、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,806,966 99.9746 34,100 0.0252 100 0.0002
10.00 关于公司引入战略投资者的议案
10.01 议案名称：引入北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心（有
限合伙）作为公司战略投资者
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,522,606 99.9769 34,100 0.0229 100 0.0002
10.02 议案名称：引入青岛中芯涌久股权投资合伙企业（有限合伙）作为公司战
略投资者
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,522,606 99.9769 34,100 0.0229 100 0.0002
10.03 议案名称：引入天津津联海河国有企业改革创新发展基金合伙企业（有限
合伙）作为公司战略投资者
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,522,606 99.9769 34,100 0.0229 100 0.0002
10.04 议案名称：引入上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）作
为公司战略投资者
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,044,748 99.9758 34,100 0.0242 100 0.0001
10.05 议案名称：引入青岛博辰股权投资合伙企业（有限合伙）作为公司战略投
资者
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,522,606 99.9769 34,100 0.0229 100 0.0002
10.06 议案名称：引入赵浩作为公司战略投资者
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,806,966 99.9746 34,100 0.0252 100 0.0002
10.07 议案名称：引入陆磊作为公司战略投资者
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,522,606 99.9769 34,100 0.0229 100 0.0002
11、 议案名称：关于引入战略投资者暨非公开发行 A 股股票构成关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,806,966 99.9746 34,100 0.0252 100 0.0002
12.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
12.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,329,108 99.9731 34,100 0.0268 100 0.0001
12.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,329,108 99.9731 34,100 0.0268 100 0.0001
12.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,329,108 99.9731 34,100 0.0268 100 0.0001
12.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,329,108 99.9731 34,100 0.0268 100 0.0001
12.05 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,329,108 99.9731 34,100 0.0268 100 0.0001
12.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,329,108 99.9731 34,100 0.0268 100 0.0001
12.07 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,329,108 99.9731 34,100 0.0268 100 0.0001
12.08 议案名称：本次非公开发行前公司滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,329,108 99.9731 34,100 0.0268 100 0.0001
12.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,329,108 99.9731 34,100 0.0268 100 0.0001
12.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,329,108 99.9731 34,100 0.0268 100 0.0001
13、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,329,108 99.9731 34,100 0.0268 100 0.0001
14、 议案名称：关于公司《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,329,108 99.9731 34,100 0.0268 100 0.0001
15、 议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,522,606 99.9769 34,100 0.0229 100 0.0002
16、 议案名称：关于与战略投资者签订附条件生效的《引入战略投资者暨非
公开发行股份认购协议书》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,329,108 99.9731 34,100 0.0268 100 0.0001
17、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,329,108 99.9731 34,100 0.0268 100 0.0001
18、 议案名称：公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司
非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,806,966 99.9746 34,100 0.0252 100 0.0002
19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理引入战
略投资者暨本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,806,966 99.9746 34,100 0.0252 100 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 112,979,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 35,535,151 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 8,100 19.1489 34,100 80.6146 100 0.2365
其中:市值
50 万以下普
通股股东 8,100 89.0109 900 9.8901 100 1.0990
市值 50 万以
上普通股股
东 0 0.0000 33,200 100.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
5 2019 年度利润分配预案 28,313,251 99.8793 34,100 0.1202 100 0.0005
6 关于公司 2019 年度日常关联交 28,313,251 99.8793 34,100 0.1202 100 0.0005
易情况及 2020 年度日常关联交
易预计的议案
7 关于 2019 年度公司及子公司向 15,646,051 99.7818 34,100 0.2174 100 0.0008
银行申请授信及相关担保情况及
2020 年度授信及担保额度预计的
议案
8 关于续聘公司 2020 年度审计机 28,313,251 99.8793 34,100 0.1202 100 0.0005
构的议案
9 关于公司符合非公开发行股票条 28,313,251 99.8793 34,100 0.1202 100 0.0005
件的议案
10.01 引入北京集成电路先进制造和高 28,313,251 99.8793 34,100 0.1202 100 0.0005
端装备股权投资基金中心（有限
合伙）作为公司战略投资者
10.02 引入青岛中芯涌久股权投资合伙 28,313,251 99.8793 34,100 0.1202 100 0.0005
企业（有限合伙）作为公司战略
投资者
10.03 引入天津津联海河国有企业改革 28,313,251 99.8793 34,100 0.1202 100 0.0005
创新发展基金合伙企业（有限合
伙）作为公司战略投资者
10.04 引入上海国企改革发展股权投资 20,835,393 99.8361 34,100 0.1634 100 0.0005
基金合伙企业（有限合伙）作为
公司战略投资者
10.05 引入青岛博辰股权投资合伙企业 28,313,251 99.8793 34,100 0.1202 100 0.0005
（有限合伙）作为公司战略投资
者
10.06 引入赵浩作为公司战略投资者 28,313,251 99.8793 34,100 0.1202 100 0.0005
10.07 引入陆磊作为公司战略投资者 28,313,251 99.8793 34,100 0.1202 100 0.0005
11 关于引入战略投资者暨非公开发 28,313,251 99.8793 34,100 0.1202 100 0.0005
行 A 股股票构成关联交易的议案
12.01 发行股票的种类和面值 20,835,393 99.8361 34,100 0.1634 100 0.0005
12.02 发行方式和发行时间 20,835,393 99.8361 34,100 0.1634 100 0.0005
12.03 定价基准日、发行价格及定价原 20,835,393 99.8361 34,100 0.1634 100 0.0005
则
12.04 发行数量 20,835,393 99.8361 34,100 0.1634 100 0.0005
12.05 发行对象和认购方式 20,835,393 99.8361 34,100 0.1634 100 0.0005
12.06 限售期 20,835,393 99.8361 34,100 0.1634 100 0.0005
12.07 募集资金金额及用途 20,835,393 99.8361 34,100 0.1634 100 0.0005
12.08 本次非公开发行前公司滚存利润 20,835,393 99.8361 34,100 0.1634 100 0.0005
的安排
12.09 上市地点 20,835,393 99.8361 34,100 0.1634 100 0.0005
12.10 决议有效期 20,835,393 99.8361 34,100 0.1634 100 0.0005
13 关于公司非公开发行 A 股股票预 20,835,393 99.8361 34,100 0.1634 100 0.0005
案的议案
14 关于公司《非公开发行 A 股股票 20,835,393 99.8361 34,100 0.1634 100 0.0005
募集资金使用可行性分析报告》
的议案
15 关于公司《前次募集资金使用情 28,313,251 99.8793 34,100 0.1202 100 0.0005
况报告》的议案
16 关于与战略投资者签订附条件生 20,835,393 99.8361 34,100 0.1634 100 0.0005
效的《引入战略投资者暨非公开
发行股份认购协议书》的议案
17 关于公司非公开发行 A 股股票摊 20,835,393 99.8361 34,100 0.1634 100 0.0005
薄即期回报及填补措施的议案
18 公司控股股东、实际控制人、董 28,313,251 99.8793 34,100 0.1202 100 0.0005
事、高级管理人员关于公司非公
开发行 A 股股票摊薄即期回报及
填补措施的承诺的议案
19 关于提请股东大会授权董事会及 28,313,251 99.8793 34,100 0.1202 100 0.0005
其授权人士全权办理引入战略投
资者暨本次非公开发行 A 股股票
相关事宜的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 10.01-10.07,11,12.01-12.10,13,16,19 为特别决议，已获得
出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。议案 6、
7、9、10.06、11、12.01-12.10、13、14、16、17、18、19 关联股东赵浩回避表
决，议案 7 关联股东蒋渊及其一致行动人陆龙英、共青城尚纯科技产业投资合伙
企业(有限合伙)(原尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙）)回避表决，议案 10.04、
12.01-12.10、13、14、16、17 关联股东上海国企改革发展股权投资基金合伙企
业（有限合伙）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张晓枫、周鹏
2、 律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2020 年 5 月 22 日