证券代码：603693          证券简称：江苏新能        公告编号：2019-048


             江苏省新能源开发股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况


(一)   股东大会召开的时间：2019 年 9 月 17 日


(二)   股东大会召开的地点：南京市玄武区长江路 88 号 4 楼广益厅


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             500,035,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                80.9118


(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举董事张丁先生主
持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召
集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。


(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


                                    1
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事戴同彬、郭磊因工作原因未出席本次会
   议；
2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，职工监事宋春涛因工作原因未出席本次会议；
3、公司董事候选人徐国群、李贵桃列席本次会议，董事会秘书、副总经理张军
   出席本次会议，财务总监马新伟列席本次会议。


二、      议案审议情况


(一)      累积投票议案表决情况


1、 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

                                               得票数占出席会
议案序号       议案名称           得票数       议有效表决权的    是否当选
                                                 比例（%）
  1.01        徐国群先生        500,000,000        99.9929          是
  1.02        李贵桃先生        500,020,000        99.9969          是



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                            同意              反对           弃权
          议案名称
序号                       票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
                         25,000,0
1.01     徐国群先生                 99.8582
                             00
                         25,020,0
1.02     李贵桃先生                 99.9380
                             00




(三)      关于议案表决的有关情况说明


无。


三、      律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏天哲律师事务所


                                       2
律师：王宇月、刘芳


2、 律师见证结论意见：


    本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定；出席、列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；会议议案、表决程序、
表决结果合法有效。公司本次临时股东大会形成的决议合法、有效。


四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。



                                          江苏省新能源开发股份有限公司
                                                       2019 年 9 月 18 日




                                   3