证券代码：603696              证券简称：安记食品             公告编号：2018-001

                         安记食品股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

    安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以
下简称“本次会议”）于 2019 年 1 月 2 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议
通知已于 2018 年 12 月 28 日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，独立董事宋西顺委托独立董事郭毓俊
出席会议并表决议案。部分董事以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，公
司部分监事和高级管理人员列席本次会议。

     二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司向关联方泉州市艾特兰贸易有限责任公司出租房
屋的议案》

    同意公司与关联方泉州市艾特兰贸易有限责任公司签订《房屋租赁合同》，
自 2019 年 1 月 1 日起将公司“泉房权证开（开）字第 201209502 号”《房屋所
有权证》项下 1 号综合楼五楼中一处建筑面积约为 285 平方米的房屋出租给泉州
市艾特兰贸易有限责任公司，租赁期限为 2 年，租金为 2,280 元人民币/月。

    关联董事林肖芳、林润泽、林春瑜、周倩回避表决。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过了《关于公司向控股子公司福建省永春味安食品有限公司增资
的议案》

    同意按募集资金投资项目的进度安排，对福建省永春味安食品有限公司（以
下简称“永春味安”）进行增资。本次计划增资 5,000 万元人民币，用于在永春
味安实施的募投项目。本次增资后，永春味安注册资本由 9,410 万元人民币增加
至 14,410 万元人民币。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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    特此公告。



                                        安记食品股份有限公司董事会

                                                   2019 年 1 月 3 日