证券代码：603699      证券简称：纽威股份        公告编号：临 2018-086



                 苏州纽威阀门股份有限公司
         第三届董事会第十七次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 22 日以电

子邮件、电话通知的方式发出第三届董事会第十七次会议的通知和会议议案。会

议于 2018 年 10 月 29 日上午以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9

名,亲自出席会议的董事 9 名，会议由董事长王保庆先生主持。会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2018 年第三季度报告》 ；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。


    （二）审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》 ；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。



    （三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 ；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

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（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》 ；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。



特此公告。




                                              苏州纽威阀门股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2018 年 10 月 30 日




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