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公司公告

纽威股份:第四届董事会第五次会议决议的公告2019-08-30  

						  证券代码:603699      证券简称:纽威股份       公告编号:临 2019-075


                 苏州纽威阀门股份有限公司
           第四届董事会第五次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 08 月 21 日以电

子邮件、电话通知的方式发出第四届董事会第五次会议的通知和会议议案。会议

于 2019 年 08 月 29 日上午以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名,

亲自出席会议的董事 9 名,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

    会议由董事长王保庆先生主持,与会董事经过认真审议后以投票表决方式做

出如下决议:

    1、 审议并通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》;

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。


    2、 审议并通过《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》;

    表决结果:9 票同意,0 票反对, 票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。



    3、审议并通过《纽威股份关于对外投资设立合资公司的议案》;

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。




                                    1
4、审议并通过《纽威股份关于会计政策变更的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。



特此公告。




                                           苏州纽威阀门股份有限公司

                                                    董事会

                                               2019 年 08 月 30 日




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