证券代码：603703         证券简称：盛洋科技           公告编号：2017- 031



                   浙江盛洋科技股份有限公司

            第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    2017 年 10 月 30 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十次会议。有关会议召开的通知，公
司已于 10 月 24 日以现场送达和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事
长叶利明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，Huang Charles
Mingyuan 董事因公出差未能参加本次会议，委托吴秋婷董事行使表决权。其中 3
名独立董事在杭州以现场方式书面表决，其他 5 名董事在绍兴以现场方式书面表
决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2017-033。

    2、审议通过《公司 2017 年第三季度报告》

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    特此公告。


                                         浙江盛洋科技股份有限公司董事会
                                                 2017 年 10 月 31 日