证券代码：603703          证券简称：盛洋科技          公告编号：2018-019



                   浙江盛洋科技股份有限公司

           第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    2018 年 5 月 17 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十四次会议。有关会议召开的通知，
公司已于 月 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利
明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名独立董事在杭
州以现场方式书面表决，其他 6 名董事在绍兴以现场方式书面表决。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董
事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》

    因绍兴市上虞盛洋通信器材有限公司（以下简称“上虞盛洋”）成立至今，

收入和利润的规模未能得到持续有效释放，根据公司经营战略发展需要，为整合

公司资源，优化公司资产结构，提高管理运作效率，降低运营成本，经公司审慎

研究，现决定转让上虞盛洋股权。

    同意公司以人民币 522 万元的价格向自然人汪明峰及和汪海良转让公司所

持全资子公司上虞盛洋 100%的股权，其中：以人民币 313.2 万元的价格向自然

人汪明峰先生转让公司全资子公司上虞盛洋 60%股权；以人民币 208.8 万元的价

格向自然人汪海良先生转让上虞盛洋 40%股权。本次股权转让完成后，公司将不

再持有上虞盛洋的股权。

    本次交易完成后，上虞盛洋不再纳入公司合并报表范围，公司不存在为其提

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供担保、委托其理财的情况，上虞盛洋不存在占用公司资金的情况。

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2018-020。


   特此公告。




                                        浙江盛洋科技股份有限公司董事会
                                                 2018 年 5 月 18 日




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