证券代码：603703          证券简称：盛洋科技           公告编号：2019-009



                   浙江盛洋科技股份有限公司

          第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
   2019 年 4 月 20 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场方式召开了第三届监事会第十二次会议。有关会议召开的通知，公司已于 4
月 9 日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关
规定，会议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

   2、审议通过《2018 年年度报告及摘要》
    认为：公司 2018 年年度报告能够严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则
以及有关备忘录的相关规定和要求，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和内部管理制度的各项规定。公司 2018 年年度报告及摘要的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、
公允地反映出公司 2018 年度的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，
监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
    本报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

   3、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

   4、审议通过《2018 年度利润分配预案》

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度净利润为
-87,051,162.72 元，其中归属于母公司所有者的净利润为-89,909,433.71 元。
由于 2018 年度公司经营业绩出现亏损，同时考虑未来公司经营资金需求，根据
《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2018 年度不进行利润分配，也不以资
本公积金转增股本。同意公司 2018 年度利润分配预案。

    表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

   5、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
    认为：2018 年度公司内部控制体系基本建立健全，内部控制有效执行。符
合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，符合当前公司生产经营实际情况
需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防
范作用。
    表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    《 2018 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。

   6、审议通过《关于续聘 2019 年度公司审计机构的议案》
    同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报
告审计机构。
    表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2019-010。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

   7、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    认为：公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募
集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存
在募集资金管理违规的情况。
    表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2019-011。

    8、审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》
    认为：公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会
计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利
益。本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。同意本次计提商誉减值准备。同意本次公司计提商誉减值准备。
    表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2019-012。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，
符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，
同意本次会计政策的变更。
    表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2019-013。

    10、审议通过《关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》
    为满足公司实际生产经营需要，同意 2019 年度公司向银行申请总额不超过
人民币 16 亿元的综合授信（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。
    表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2019-014。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    认为：本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资
金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股
票上市规则》等相关规定。
    表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2019-015。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。




    特此公告。


                                        浙江盛洋科技股份有限公司监事会
                                               2019 年 4 月 23 日