证券代码：603703         证券简称：盛洋科技          公告编号：2019-008



                   浙江盛洋科技股份有限公司

         第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    2019 年 4 月 20 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公
司召开了第三届董事会第二十一次会议。有关会议召开的通知，公司已于 4 月 9
日以电子邮件和专人送达等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先
生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体监事和高级管理人员列
席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

   2、审议通过《2018 年度总经理工作报告》

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

   3、审议通过《2018 年年度报告及摘要》

    严格按照法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定完成了《2018
年年度报告及摘要》编制和审议工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2018
年度的财务状况和经营成果等事项。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书



                                   1
面确认意见。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
    本报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《2018 年度财务决算报告》

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《2018 年度利润分配预案》

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度净利润为
-87,051,162.72 元，其中归属于母公司所有者的净利润为-89,909,433.71 元。
由于 2018 年度公司经营业绩出现亏损，同时考虑未来公司经营资金需求，根据
《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2018 年度不进行利润分配，也不以资
本公积金转增股本。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    本预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    《 2018 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    7、审议通过《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。


                                     2
    8、审议通过《2018 年度独立董事述职报告》

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    《 2018 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。

    9、审议通过《关于续聘 2019 年度公司审计机构的议案》

    根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作质量及为保证公司审计工作的
延续性，经董事会全体成员审议决定，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司 2019 年度财务报告审计机构，审计报酬为 70 万元。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2019-010。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

    10、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2019-011。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    11、审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2019-012。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    公司依照财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的
通知》（财会[2018]15 号）文件要求对公司会计政策进行变更，公司本次变更会
计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。


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    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2019-013。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    13、审议通过《关于 2019 年度公司申请银行综合授信额度的议案》

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2019-014。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

    14、审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2019-015。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    15、审议通过《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2019-016。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    16、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

    同意公司于 2019 年 5 月 15 日下午 14：00 召开 2018 年年度股东大会。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2019-017。



    特此公告。



                                          浙江盛洋科技股份有限公司董事会
                                                   2019 年 4 月 23 日




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