证券代码：603703         证券简称：盛洋科技           公告编号：2019-024


                   浙江盛洋科技股份有限公司
         第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2019 年 8 月 26 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公
司召开了第三届董事会第二十四次会议。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，Huang Charles Mingyuan 董事因公
出差未能参加本次会议，委托吴秋婷董事行使表决权。全体监事和高级管理人员
列席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    公司依照财政部最新会计准则及相关要求，并结合公司实际情况对公司会计
政策进行了变更，公司本次变更会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状
况和经营成果。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2019-026。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    特此公告。

                                        浙江盛洋科技股份有限公司董事会
                                                 2019 年 8 月 28 日
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