证券代码：603706           证券简称：东方环宇         公告编号：2019-027




                 新疆东方环宇燃气股份有限公司
               第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 3 日以
专人送出、邮件和传真方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第七次会

议的通知》，并于 2019 年 7 月 8 日在公司会议室以现场和通讯会议方式召开了第

二届监事会第七次会议。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 名，会议的召

集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议

决议合法、有效。会议由公司监事会主席殷良福先生召集并主持，公司部分高级

管理人员列席了本次会议。


    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于参与竞买伊宁市供热有限公司 80%股权及授权公司董
事长办理竞买相关事宜的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于参与竞买伊宁市供热有限公司 80%股权及授权公司董事长办理竞买相关事宜

的公告》。


    （二）审议通过《关于增加营业范围并修改<公司章程>的议案》，同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

                                    1
于增加经营范围并修订《公司章程》的公告》。


    （三）审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》，
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司2019年业绩增长情况及公司经营战略情况，同意公司向银行申请综
合授信额度4.1亿元。在授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权董事长
或总经理在银行综合授信贷款额度内签署银行借款相关合同，并全权负责上述授
信额度范围内单笔融资的审批相关事宜。
    授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效


    三、备查文件
    公司第二届监事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                        新疆东方环宇燃气股份有限公司监事会
                                                           2019 年 7 月 9 日




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