证券代码：603706              证券简称：东方环宇        公告编号：2019-029




                  新疆东方环宇燃气股份有限公司
      关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 8 日召
开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》，具体情况如下：
      根据公司实际经营需要及 2018 年 9 月 30 日中国证券监督管理委员会（以下
简称“证监会”）修订的《上市公司治理准则》、2018 年 10 月 26 日全国人大常
委会审议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司
法>的决定》、2019 年 4 月 17 日证监会发布的《关于修改<上市公司章程指引>的
决定》、2019 年 4 月 30 日上海证券交易所《关于修改<上海证券交易所股票上市
规则>的通知》的相关要求，为更好的规范上市公司的市场运作，保护投资者的
合法权益，公司现行《公司章程》拟修订如下：

序
                     修改前                            修改后
号

       第十三条    经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经营范
       营范围：销售石油液化气及天然气， 围：销售石油液化气及天然气，车用
       车用燃气气瓶安装（1 级）（仅限 燃气气瓶安装（1 级）（仅限分支机
       分支机构经营），危险货物运输（2 构经营），危险货物运输（2 类 1 项）
1、
       类 1 项） 销售：化工产品（危险化 销售：化工产品（危险化学品除外）、
       学品除外）、建材、百货、办公用 建材、百货、办公用品、纺织服装；
       品、纺织服装；燃气器具维修；社 家用燃气用具的销售及服务，燃气器
       会经济咨询服务，房屋租赁；风力 具维修；社会经济咨询服务，房屋租

                                       1
序
                  修改前                             修改后
号
      发电；太阳能发电；其他电力生产； 赁；风力发电；太阳能发电；其他电
      管道工程建筑；管道运输业；管道 力生产；管道工程建筑；管道运输业；
      和设备安装；能源矿产地质勘查； 集装箱道路运输；城市配送；管道和
      生活用燃料零售。（依法须经批准 设备安装；能源矿产地质勘查；生活
      的项目，经相关部门批准后方可开 用燃料零售；代理销售保险产品服务。
      展经营活动）。                    （依法须经批准的项目，经相关部门
                                        批准后方可开展经营活动）。


                                        第二十三条 公司在下列情况下，可以
                                        依照法律、行政法规、部门规章和本
                                        章程的规定，收购本公司的股份：
      第二十三条 公司在下列情况下，可
      以依照法律、行政法规、部门规章 （一）减少公司注册资本；
      和本章程的规定，收购本公司的股
                                        （二）与持有本公司股份的其他公司
      份：
                                        合并；
      （一）减少公司注册资本；
                                        （三）将股份用于员工持股计划或者
      （二）与持有本公司股票的其他公 股权激励；
      司合并。
2、                                     （四）股东因对股东大会作出的公司
      （三）将股份奖励给本公司职工； 合并、分立决议持异议，要求公司收
                                        购其股份；
      （四）股东因对股东大会作出的公
      司合并、分立决议持异议，要求公 （五）将股份用于转换上市公司发行
      司收购其股份的；                  的可转换为股票的公司债券；

      除上述情形外，公司不进行买卖本 （六）上市公司为维护公司价值及股
      公司股份的活动。                  东权益所必需。

                                        除上述情形外，公司不得收购本公司
                                        股份。


                                   2
序
                   修改前                             修改后
号

                                         第二十四条 公司收购本公司股份，可
      第二十四条 公司收购本公司股份，
                                         以通过公开的集中交易方式，或者法
      可以选择下列方式之一进行：
                                         律法规和中国证监会认可的其他方式
      （一）证券交易所集中竞价交易方 进行。
3、   式；
                                             公司因本章程第二十三条第一款
      （二）要约方式；                   第（三）项、第（五）项、第（六）
                                         项规定的情形收购本公司股份的，应
      （三）中国证监会认可的其他方式。
                                         当通过公开的集中交易方式进行。


                                         第二十五条 公司因本章程第二十三
      第二十五条 公司因本章程第二十 条第一款第（一）项、第（二）项规
      三条第（一）项至第（三）项的原 定的情形收购本公司股份的，应当经
      因收购本公司股份的，应当经股东 股东大会决议； 公司因本章程第二十
      大会决议。公司依照第二十三条规 三条第一款第（三）项、第（五）项、
      定收购本公司股份后，属于第（一） 第（六）项规定的情形收购本公司股
      项情形的，应当自收购之日起 10 份的，应当经三分之二以上董事出席
      日内注销；属于第（二）项、第（四） 的董事会会议决议。
      项情形的， 应当在 6 个月内转让或
4、                                      公司依照本章程第二十三条第一款规
      者注销。
                                         定收购本公司股份后，属于第（一）
      公司依照第二十三条第（三）项规 项情形的，应当自收购之日起 10 日内
      定收购的本公司股份，将不超过本 注销；属于第（二）项、第（四）项
      公司已发行股份总额的 5%；用于收 情形的，应当在 6 个月内转让或者注
      购的资金应当从公司的税后利润中 销；属于第（三）项、第（五）项、
      支出；所收购的股份应当 1 年内转 第（六）项情形的，公司合计持有的
      让给职工。                         本公司股份数不得超过本公司已发行
                                         股份总额的 10%，并应当在 3 年内转


                                    3
序
                   修改前                               修改后
号
                                         让或者注销。


      第四十四条 除董事会特别指定地
      点外，股东大会应当在公司住所地 第四十四条 除董事会特别指定地点
      召开。                             外，股东大会应当在公司住所地召开。

          股东大会将设置会场，以现场         股东大会将设置会场，以现场会
5、   会议形式召开。公司可以采用安全、 议形式召开。公司还将提供网络投票
      经济、便捷的网络或通讯表决方式 的方式为股东参加股东大会提供便
      为股东参加股东大会提供便利。股 利。股东通过上述方式参加股东大会
      东通过上述方式参加股东大会的， 的，视为出席。
      视为出席。


      第九十六条 董 事 由 股 东 大 会 选 举 第九十六条 董事由股东大会选举或
      或更换，任期 3 年。董事任期届满， 者更换，并可在任期届满前由股东大
      可连选连任。董事在任期届满以前， 会解除其职务。董事任期 3 年，董事
      股东大会不能无故解除其职务。       任期届满，可连选连任。

          董事任期从就任之日起计算，         董事任期从就任之日起计算，至
      至本届董事会任期届满时为止。董 本届董事会任期届满时为止。董事任
      事任期届满未及时改选，在改选出 期届满未及时改选，在改选出的董事

6、   的董事就任前，原董事仍应当依照 就任前，原董事仍应当依照法律、行
      法律、行政法规、部门规章和本章 政法规、部门规章和本章程的规定，
      程的规定，履行董事职务。           履行董事职务。

          董事可以由经理或者其他高级         董事可以由经理或者其他高级管
      管理人员兼任，但兼任经理或者其 理人员兼任，但兼任经理或者其他高
      他高级管理人员职务的董事以及由 级管理人员职务的董事以及由职工代
      职工代表担任的董事，总计不得超 表担任的董事，总计不得超过公司董
      过公司董事总数的 1/2。             事总数的 1/2。

                                     4
序
                     修改前                            修改后
号

      第一百零七条    董事会行使下列职 第一百零七条    董事会行使下列职
      权：                              权：

      （一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大会
      会报告工作；                      报告工作；

      （二）执行股东大会的决议；        （二）执行股东大会的决议；

      （三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资方
      方案；                            案；

      （四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方案、
      案、决算方案；                    决算方案；

      （五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和弥
      弥补亏损方案；                    补亏损方案；

7、   （六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册资
      资本、发行债券或其他证券及上市 本、发行债券或其他证券及上市方案；
      方案；
                                        （七）拟订公司重大收购、收购本公
      （七）拟订公司重大收购、收购本 司股票或者合并、分立、解散及变更
      公司股票或者合并、分立、解散及 公司形式的方案；
      变更公司形式的方案；
                                        （八）在股东大会授权范围内，决定
      （八）在股东大会授权范围内，决 公司对外投资、收购出售资产、资产
      定公司对外投资、收购出售资产、 抵押、对外担保事项、委托理财、关
      资产抵押、对外担保事项、委托理 联交易等事项；
      财、关联交易等事项；
                                        （九）决定公司内部管理机构的设置；
      （九）决定公司内部管理机构的设
                                        （十）聘任或者解聘公司经理、董事
      置；
                                        会秘书；根据经理的提名，聘任或者
      （十）聘任或者解聘公司经理、董 解聘公司副经理、财务负责人等高级
                                    5
序
                  修改前                              修改后
号
      事会秘书；根据经理的提名，聘任 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
      或者解聘公司副经理、财务负责人 事项；
      等高级管理人员，并决定其报酬事
                                         （十一）制订公司的基本管理制度；
      项和奖惩事项；
                                         （十二）制订本章程的修改方案；
      （十一）制订公司的基本管理制度；
                                         （十三）管理公司信息披露事项；
      （十二）制订本章程的修改方案；
                                         （十四）向股东大会提请聘请或更换
      （十三）管理公司信息披露事项；
                                         为公司审计的会计师事务所；
      （十四）向股东大会提请聘请或更
                                         （十五）听取公司经理的工作汇报并
      换为公司审计的会计师事务所；
                                         检查经理的工作；
      （十五）听取公司经理的工作汇报
                                         （十六）法律、行政法规、部门规章
      并检查经理的工作；
                                         或本章程授予的其他职权。
      （十六）法律、行政法规、部门规
                                         公司董事会设立审计委员会，并根据
      章或本章程授予的其他职权。
                                         需要设立战略、提名、薪酬与考核等
                                         相关专门委员会。专门委员会对董事
                                         会负责，依照本章程和董事会授权履
                                         行职责，提案应当提交董事会审议决
                                         定。专门委员会成员全部由董事组成，
                                         其中审计委员会、提名委员会、薪酬
                                         与考核委员会中独立董事占多数并担
                                         任召集人，审计委员会的召集人为会
                                         计专业人士。董事会负责制定专门委
                                         员会工作规程，规范专门委员会的运
                                         作。


8、   第一百二十六条 在公司控股股东、 第一百二十六条 在公司控股股东、实


                                     6
序
                     修改前                          修改后
号
      实际控制人单位担任除董事以外其 际控制人单位担任除董事、监事以外
      他职务的人员，不得担任公司的高 其他行政职务的人员，不得担任公司
      级管理人员。                      的高级管理人员。



     上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。


     本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，将授权董事会及
董事会委派的人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

     特此公告。


                                       新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
                                                           2019 年 7 月 9 日




                                   7