证券代码：603707        证券简称：健友股份       公告编号：2019-029




              南京健友生化制药股份有限公司
                     关于变更监事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中黄宝仁先生由股东江苏省沿海开发
集团有限公司（以下简称“沿海集团”）提名。2019 年 3 月 12 日，公司收到沿
海集团任免函，提名马晓明先生担任监事，原非职工代表监事黄宝仁先生卸任。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名马晓鸣先
生为公司第三届监事会监事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会选举
之日起至第三届监事会任期届满之日止。监事会同意将上述变更监事事项提请公
司年度股东大会审议，同意在马晓鸣先生当选监事后，黄宝仁先生辞任监事。
   2019 年 4 月 12 日，公司收到余成明先生的辞职信，余诚明先生因个人工作
原因辞去监事职务。由于余诚明先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成
员低于法定人数，因此余诚明先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事
填补其空缺后生效。在此期间，黄宝仁先生将继续履行其监事职责。
   根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东推荐，拟提名施平先生
为公司监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第三届监事会任期
届满为止。监事会同意将上述变更监事事项提请公司年度股东大会审议，同意在
施平先生当选监事后，余诚明先生辞任监事。
   公司监事会对黄宝仁先生及余成明先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公
司发展所做出的贡献表示衷心感谢。


     特此公告。
                                   南京健友生化制药股份有限公司监事会
                                                       2019 年 4 月 25 日
   附件：
   马晓鸣先生简历：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管
理硕士，现任江苏省沿海开发集团有限公司人力资源部副总经理。


   施平先生简历：男，1962 年出生，经济学博士，中国注册会计师，瑞华审计
与会计学院院长，江苏省理财师协会会长，江苏省财政厅管理会计咨询专家，南
京审计学院教授。