证券代码：603707         证券简称：健友股份       公告编号：2019-023



              南京健友生化制药股份有限公司
      关于同意授权公司管理层使用公司自有资金
                       购买理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    委托理财金额：不超过人民币 80,000 万元
    委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品
    委托理财期限：不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
    一、委托理财概述
    (一)   南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金
使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需
求的前提下，拟使用暂时闲置自有资金购买理财产品，为公司和股东获取较好的
资金 收益。
    委托理财金额：闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币
80,000 万元，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施，财务部门将
依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。
    委托理财期限：不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
    委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
    本次委托理财不构成关联交易。
    (二)   公司于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品的议案》。
    二、公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品，在选定委托方及具体产
品后公司将及时公告相关内容及进展情况。
    三、风险应对措施
     1、投资产品及委托对象方面，公司财务部门将本着严格控制风险的原则，
   对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、低风险的理
   财产品。尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市
   场剧烈波动的影响。
     2、 财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、
   期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长
   审批。
     3、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进
   展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，
   控制投 资风险。
     4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
   聘 请专业机构进行审计。
    四、对公司经营的影响
    在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展委托
理财业务，不影响公司日常资金周转需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。
有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，
为公司和股东谋求更高的投资回报。
    五、独立董事意见
     独立董事发表意见认为：委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，在符
合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使
用 效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司
主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，作为独立董事，我们同意利
用公司部分闲置自有资金进行委托理财业务。
     特此公告。
                                   南京健友生化制药股份有限公司董事会
                                                   2018 年 4 月 25 日