证券代码：603707            证券简称：健友股份          公告编号：2019-073

              南京健友生化制药股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议的通知已于 2019 年 10 月 12 日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各
位董事发出，会议于 2019 年 10 月 18 日上午 9 点整以通讯方式召开。会议应到
董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 2 人。
    本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）《关于变更企业类型的议案》
    鉴于股东 JEF   Pharma    Limited (以下简称“JEF”)、Generic Success
Limited(以下简称“Generic”)、维梧（成都）生物技术创业投资有限公司（以
下简称“维梧（成都）”）、Matrix Partner China I Hong    Kong Limited(以下
简称“Matrix”）、Navigation seven Limited(以下简称“Navigation”)为首次
公开发行上市前股东，因上述 5 名股东为外商投资企业，本公司工商登记类型为
“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”。
    2018 年 7 月 19 日，上述 5 名股东首次公开发行上市前股份限售承诺的期限
已届满，截止到 2019 年 3 月 11 日，5 名外资股东均已通过二级市场减持了其
持有的公司全部股份，公司的外商投资企业性质已与实际情况不符。因此董事会
同意将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、 上市）”，变更为“股
份有限公司（上市）”，具体以公司登记机关核准的变更登记结果为准。因上述变
更既不涉及重大事项又不涉及章程修订，因此无需提交股东大会审议。具体内容
详 见 同 日 披 露 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关于外资股东退出暨变更企业类型的公告》（公告编
号：2019-072）。
     表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。


                                               南京健友生化制药股份有限公司董事会
                                                                      2019 年 10 月 18 日