证券代码：603708             证券简称：家家悦          公告编号：2020-006



                   家家悦集团股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议
于 2020 年 3 月 16 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主
持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期
的议案》 。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换
公司债券相关事宜的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                                                  家家悦集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                  二〇二〇年三月十七日