证券代码：603708            证券简称：家家悦           公告编号：2020-005



           家家悦集团股份有限公司
     第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议
于 2020 年 3 月 16 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员
列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召
开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效
期的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    2、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转
换公司债券相关事宜的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    3、审议并通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


     特此公告。


                                                家家悦集团股份有限公司
       董事会
二〇二〇年三月十七日