中源家居股份有限公司独立董事

       关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《公司章程》等相关法律
法规及规范性文件的规定，我们作为中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，本着对公司及股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第二届
董事会第一次会议的相关事项进行了认真审查，基于独立判断立场，发表如下独
立意见：
一、《关于聘任公司总经理及高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘
书及证券事务代表的议案》的独立意见
    公司第二届董事会第一次会议聘任曹勇先生为公司总经理，朱黄强先生为公
司副总经理，张芸女士为公司副总经理兼财务总监；聘任奚银女士为公司董事会
秘书，聘任潘豪先生为公司证券事务代表。
    我们认为，上述人员的任职资格符合《公司法》及其他相关法律、法规及其
规范性文件的要求。公司第二届董事会第一次会议聘任上述高级管理人员的任职
程序符合《公司章程》及相关规范性文件的规定。




                   中源家居股份有限公司独立董事：韩灵丽、俞乐平、益智


                                               2018 年 9 月 17 日
（本页无正文，为《中源家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》之签署页）




韩灵丽：__            ______




俞乐平：__                 _




益智：____               ___