证券代码：603709            证券简称：中源家居     公告编号：2019-012

                       中源家居股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 3 月 22 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息

   化会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   60,084,000


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  75.1050




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由
公司董事会提议召开，并由公司董事长曹勇先生主持。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，其中韩灵丽女士、俞乐平女士、益智先生因
   工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书奚银女士出席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股       60,000,000 99.8601           84,000    0.1399             0   0.0000



2、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股       60,000,000 99.8601           84,000    0.1399             0   0.0000
3、 议案名称：《关于全资子公司浙江泽川家具制造有限公司拟与浙江省安吉经

   济开发区管委会签订中源家居未来工厂产业园项目投资协议的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                      反对                  弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                                （%）                 （%）

       A股        60,000,000 99.8601              84,000    0.1399             0   0.0000




4、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                      反对                  弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                                （%）                 （%）

       A股        60,000,000 99.8601              84,000    0.1399             0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意           反对            弃权
 序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于继续使              0 0.0000 84,00 100.000        0     0.0000
         用部分暂时闲                             0       0
         置募集资金进
         行现金管理的
         议案》
2      《关于使用闲        0   0.0000   84,00 100.000       0    0.0000
       置自有资金进                         0       0
       行现金管理的
       议案》
3      《关于全资子        0   0.0000   84,00 100.000       0    0.0000
       公司浙江泽川                         0       0
       家具制造有限
       公司拟与浙江
       省安吉经济开
       发区管委会签
       订中源家居未
       来工厂产业园
       项目投资协议
       的议案》
4      《关于变更部        0   0.0000   84,00 100.000       0    0.0000
       分募集资金投                         0       0
       资项目的议案》




(三)   关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 1 项至第 4 项议案均为普通决议议案，已获得出席会
    议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
3、 本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。



三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、傅肖宁

2、 律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所认为，中源家居本次股东大会的召集与召开程序、出席会议
人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、
有效。


四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                中源家居股份有限公司
                                                    2019 年 3 月 25 日