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             董事会审计委员会 2018 年度履职报告
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、公司
《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会就 2018 年
度的履职情况报告如下：
    一、 董事会审计委员会基本情况
    公司董事会审计委员会由俞乐平女士、益智先生、张芸女士三名董事组成，
其中俞乐平和益智先生为独立董事,俞乐平女士为会计专业人士，益智先生为审
计委员会召集人。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知
识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。
    二、 董事会审计委员会年度会议召开情况
    报告期内，董事会审计委员会根据相关规章制度的规定，本着勤勉尽责的
原则，积极履行职责，共召开了 2 次会议，具体情况如下：
     2018 年 4 月 16 日，召开了第一届董事会审计委员会第四次会议，审议通
过了《关于审议<2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告>的议案》、《关
于审议<2017 年度报告及摘要>的议案》《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》
    2018 年 8 月 27 日，召开了第一届董事会审计委员会第五次会议，审议通过
了《关于审议<2018 年半年度报告及摘要>的议案》。
   董事会审计委员会工作履职情况
    （一）监督及评估外部审计机构工作
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司聘用的外
部审计机构，具有从事证券相关业务的资格，在审计期间，天健严格遵守《中华
人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展
审计工作，勤勉尽责、遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供良好的审
计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同时考虑到公司审计工
作的持续性和完整性，建议公司续聘天健为 2019 年度外部审计机构。
    （二）指导内部审计工作
    报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2018 年内部审计工作计
划，认可该计划的可行性，及时督促公司内部审计计划的实施，并对内部审计出
现的问题提出了指导性建议。经审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结
果，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
    （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
    报告期内，我们审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告符合《会计法》
《企业会计准则》的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经
营成果，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更以及导
致非标准无保留意见审计报告事项。
    （四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与天健进行充分有
效的沟通，我们在听取了双方的诉求和意见后，积极进行协调，确保公司审计工
作顺利完成。
    四、总体评价
    报告期内，我们作为公司董事会审计委员会成员，依据《上海证券交易所上
市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等
的相关规定，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有
效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作并提供真实、准确、完整
的财务报告。
    2019 年，公司董事会审计委员会将继续按照相关规定的要求，勤勉尽职，
积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。




                                   审计委员会委员：俞乐平、益智、张芸
                                                2019 年 4 月 23 日