天册律师事务所 法律意见书
关于
中源家居股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法 律 意 见 书
浙江天册律师事务所
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天册律师事务所 法律意见书
浙江天册律师事务所
关于中源家居股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2019H0459 号
致：中源家居股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”）、《中华人民共和国公
司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受中源家居股份有限公司（以下简
称“中源家居”或“公司”）的委托，指派张声律师、王为律师参加中源家居 2018
年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供中源家居 2018 年年度股东大会之目的使用。本所律师同
意将本法律意见书随中源家居本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对中源家居本次股东大会所涉及的有关事项和
相关文件进行了必要的核查和验证，出席了中源家居 2018 年年度股东大会，现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，中源家居本次股东大会由董事会提议并召集，召开
本次股东大会的通知于 2019 年 4 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1. 2018 年度董事会工作报告
2. 2018 年度监事会工作报告
1
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3. 2018 年度财务决算报告
4. 2019 年度财务预算报告
5. 2018 年年度报告及摘要
6. 关于 2018 年度利润分配预案
7. 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
8. 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
9. 关于预计 2019 年度外汇衍生品交易的议案
10. 关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案
11. 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本
次会议现场部分召开的时间为 2019 年 5 月 15 日 14 点 00 分；网络投票起止时间：
自 2019 年 5 月 15 日至 2019 年 5 月 15 日，采用上海证券交易所股东大会网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。本次会议现场部分召开地点为浙江省湖州市安吉县
塘浦工业园区公司六楼信息化会议室。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序
进行，符合法律法规和《中源家居股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和公司章程及本次股东大会的通知，出席本次股
东大会的人员为：
1、截至股权登记日 2019 年 5 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
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经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及授权代
表共计 5 人，共计代表具有有效表决权股份 60,000,000 股，占中源家居具有有效
表决权的股份总额的 75%，其中出席本次股东大会的中小投资者（单独或者合计
持有上市公司股份比例低于 5%的股东，下同）或其授权代表 0 人，共计代表具
有有效表决权的股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计 5 人，共计代表具有有效
表决权的股份 60,000,000 股，占中源家居具有有效表决权的股份总额的 75%。
通过网络进行投票的股东共计 0 人，共计代表具有有效表决权的股份 0 股，
占中源家居具有有效表决权的股份总额的 0%。
本所律师认为，中源家居出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法
律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表
决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取
记名投票与网络相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公
司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理
人对表决结果没有提出异议。
具体表决结果如下：
(一) 非累积投票议案表决情况
1. 2018 年度董事会工作报告
审议结果：[通过]
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 60,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2. 2018 年度监事会工作报告
审议结果：[通过]
表决情况：
3
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同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 60,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3. 2018 年度财务决算报告
审议结果：[通过]
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 60,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4. 2019 年度财务预算报告
审议结果：[通过]
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 60,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5. 2018 年年度报告及摘要
审议结果：[通过]
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 60,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6. 关于 2018 年度利润分配预案
审议结果：[通过]
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 60,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7. 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
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审议结果：[通过]
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 60,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8. 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 60,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9. 关于预计 2019 年度外汇衍生品交易的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 60,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10. 关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 60,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11. 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果：[通过]
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
5
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A股 60,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议
同意 反对 弃权
案
议案名称
序
号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于 2018 年
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
6. 度利润分配
预案
关于公司及
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
子公司向银
8. 行申请综合
授信额度的
议案
关于使用募
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
集资金对子
10. 公司进行增
资用于募投
项目的议案
根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。会议记录及
决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，中源家居本次股东大会的召集与召开程序、出
席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结
果合法、有效。
6
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（本页为 TCYJS2019H0459 号《关于中源家居股份有限公司 2018 年年度股东大
会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书出具日期为二〇一九年五月十五日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：_______________
承办律师：张 声
签署：
承办律师：王 为
签署：