证券代码：603709          证券简称：中源家居         公告编号：2019-035




                      中源家居股份有限公司
               关于更换公司董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书

奚银女士递交的辞去董事会秘书职务的书面辞职报告，奚银女士因工作调整原因

申请辞去公司董事会秘书职务，该辞职报告自送达公司董事会时生效。奚银女士

辞去公司董事会秘书职务后仍将继续在公司任职。

    奚银女士在担任公司董事会秘书期间兢兢业业，认真履职，公司及董事会对

奚银女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

    公司于 2019 年 8 月 26 日召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于聘任

董事会秘书的议案》，经公司董事长、总经理曹勇先生推荐、公司董事会提名委

员会审查通过，公司董事会同意聘任周凌雪女士担任公司董事会秘书，任期自董

事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。周凌雪女士已取得上海证券交

易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、

《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会

秘书的情形。在第二届董事会第六次会议召开前，公司已按相关规定向上海证券
交易所报送了周凌雪女士的董事会秘书任职资格，并获得审核通过。周凌雪女士

的简历附后。

    公司独立董事对更换董事会秘书事项发表了同意的独立意见，详细内容见同

日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于第二届董事会第

六次会议相关事项的独立董事意见》。



    现将周凌雪女士的联系方式公告如下：

    电话：0572-5528888-8889
传真：0572-5528666

邮箱：zoy1@zoy-living.com

联系地址：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区 2-5 幢



特此公告。




                                             中源家居股份有限公司

                                                   董事会

                                              2019 年 8 月 27 日
附件   周凌雪女士简历

    周凌雪，女，出生于 1986 年，中国籍，研究生学历。于 2019 年 6 月取得上
海证券交易所董秘资格。曾任职于毕马威企业咨询(中国)有限公司、广发证券股
份有限公司、国金证券股份有限公司、杭州蕃蕃数据科技有限公司。现任公司董
事长助理。