证券代码：603711            证券简称：香飘飘          公告编号：2019-041



                      香飘飘食品股份有限公司

                 第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

       一、 监事会会议召开情况

    香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
通知于 2019 年 7 月 3 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2019 年
7 月 8 日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决
监事 3 名。本次会议由公司监事会主席徐震海主持。本次会议符合《公司
法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合
法有效。

       二、 监事会会议审议情况

       1、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过了《关于补选
第三届监事会股东代表监事的议案》；

       监事会同意提名商钢明先生（简历见附件）为公司第三届监事会股东代表
监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日
止。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       三、备查文件
       香飘飘食品股份有限公司第三届监事会第三次会议决议
特此公告。


             香飘飘食品股份有限公司监事会
                          2019 年 7 月 9 日
附件：

                          商钢明先生简历


    商钢明，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。曾任职于浙江新方圆投资有限公司法务专员、浙江太古可口可乐饮料有限
公司风险管理主任。2015 年 9 月起任职于香飘飘食品股份有限公司，担任法务
经理。

    商钢明先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东担任职务，
与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；商钢明先生不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。