证券代码：603712            证券简称：七一二           公告编号：临 2019-009

                天津七一二通信广播股份有限公司
                第一届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
     天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
次会议于 2019 年 4 月 10 日上午 11：00 在公司四楼第一会议室召开，会议通知
于 2019 年 3 月 29 日以电子邮件形式发出。会议应参加会议监事 4 人，实际参加
会议监事 2 人，监事张太金先生因工作原因无法出席，授权监事会主席张凤侠先
生代为出席并行使表决权，监事付朝辉先生因工作原因无法出席，授权监事张欣
先生代为出席并行使表决权。本次会议由监事会主席张凤侠先生主持，会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章
程》、《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
      经与会监事审议，一致通过了如下议案：
      （一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度监事会工作
报告>的议案》。
      本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
      表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度报告及摘
要>的议案》。
    监事会在对公司 2018 年年度报告及摘要进行审核的基础上，发表书面审核
意见如下：
    1．《公司 2018 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《天津七一二
通信广播股份有限公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
    2．《公司 2018 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
    3．在监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2018 年年度报告》编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度财务决算报
告>的议案》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）通过《关于天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度利润分配预
案的议案》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为天津七一二通
信广播股份有限公司 2019 年度审计机构的议案》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）通过《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度关联交
易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）通过《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度非独立
董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
   本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （八）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
    监事会在对公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行审
核的基础上，发表书面审核意见如下：
    1．公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的编制和审议程
序符合法律法规、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，内容真实反映了
公司 2018 年度募集资金的存放和使用情况。
    2．公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司监管指引
第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在违规使
用募集资金的行为。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （九）通过《关于变更公司监事的议案》。
    公司于近日收到公司第二大股东 TCL 集团股份有限公司关于更换监事的函
件，TCL 集团股份有限公司拟提名毛天祥先生（简历附后）为公司新任监事候选
人，任期与第一届监事会成员任期相同，原提名监事付朝辉先生不再担任公司监
事职务。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十）通过《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合
理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反
映公司 2018 年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。监
事会同意本次会计政策变更。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                  天津七一二通信广播股份有限公司监事会
                                              2019 年 4 月 12 日



    附：毛天祥先生简历
    毛天祥先生，现任 TCL 集团股份有限公司党委委员，纪委副书记、监事、审
计监察部部长。1980 年 1 月出生，2003 年 7 月本科毕业于广西大学新闻系。2003
年 7 月至 2005 年 6 月，任中国电信集团广西桂林公司秘书主办；2005 年 7 月至
2007 年 11 月，先后任 TCL 集团战略 OEM 事业本部公关传媒主管、总裁办职员；
2007 年 11 月至 2009 年 6 月，任惠州市审计局法制科副科长、综合科科长；2009
年 6 月至 2014 年 8 月，先后任惠州市纪委执法监察室、效能监察室副主任，副
处级主任；2014 年 9 月起在 TCL 集团工作，历任 TCL 集团党群工作部副部长、
TCL 集团团委书记，2015 年 8 月至 2016 年 1 月兼任泰科立集团电子器件事业部
代理总经理，2016 年 11 月当选为 TCL 集团党委委员、纪委副书记，2017 年 3
月至 2018 年 12 月兼任 TCL 资源投资公司总经理。2017 年 3 月至今，任 TCL 集
团审计监察部部长。
    毛天祥先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持
有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。