天津七一二通信广播股份有限公司
          董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告


    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会
审计委员会运作指引》，并按照《公司章程》和《天津七一二通信广播股份有限
公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，天津七一二通信广播股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，
认真行使专业委员会职权，现就 2018 年度履职情况汇报如下：

    一、审计委员会基本情况
    公司于 2016 年 8 月 20 日召开了第一届董事会第四次会议，选举产生了公司
董事会审计委员会。公司第一届董事会审计委员会由 2 名独立董事王中杰、马立
群及 1 名董事刘一楠组成。其中，独立董事王中杰、马立群具有专业会计资格，
由王中杰担任主任委员并负责召集审计委员会会议。

    二、2018 年度审计委员会会议召开情况
    2018 年董事会审计委员会共召开四次会议，各委员均亲自参会，对相关议
题发表专业意见。具体会议召开情况如下：
    1.董事会审计委员会 2018 年第一次会议于 2018 年 1 月 12 日召开，审议通
过了《关于<公司调整募集资金投资项目金额>的议案》、《关于<公司开立募集
资金专户并签署募集资金存储三方监管协议>的议案》和《关于<天津七一二通信
广播股份有限公司 2017 年盈利预测报告（修正后）>的议案》三项议案。
    2.董事会审计委员会 2018 年第二次会议于 2018 年 4 月 24 日召开，审议通
过了《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2017 年年度报告及摘要>的议
案》、《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2017 年度财务决算报告>的议
案》、《关于天津七一二通信广播股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》、
《关于<天津七一二通信广播股份有限公司审计委员会 2017 年度履职情况报告>
的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为天津七一二通信广
播股份有限公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于确认天津七一二通信广播
股份有限公司 2017 年度关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案》、《关
于会计政策变更的议案》和《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年第
一季度报告>的议案》八项议案。
    3.董事会审计委员会 2018 年第三次会议于 2018 年 8 月 22 日召开，审议通
过了《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要>的议
案》和《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告>的议案》两项议案。
    4. 董事会审计委员会 2018 年第四次会议于 2018 年 10 月 25 日召开，审议
通过了《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年第三季度报告>的议案》
一项议案。

   三、2018 年度审计委员会履职情况
    1、监督及评估外部审计机构
    董事会审计委员会 2018 年第二次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度审计机构
的议案》。全体委员认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度为公司
财务审计提供审计服务，在审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执行标准，
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内部控制
审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
    2、审阅公司财务报告并发表意见
    董事会审计委员会审阅了公司的定期报告并发表意见，审计委员会认为，公
司定期报告严格按照中国证监会的相关规则和要求编制，真实的反映了公司本报
告期内经营活动和经营成果。报告不存在重大会计差错调整及会计估计变更、涉
及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
    3、指导公司内部审计工作
    报告期内，审计委员会审阅了公司的内部审计工作计划，确认其可行性并督
促公司按照内部审计计划实施，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
    4、审查公司内控制度
    公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易
所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公
司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董
事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。另外，审
计委员会还评估公司内部控制风险，建议内部控制改进方式。审计委员会认为公
司能够按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证监会、上交所有关规
定的要求，形成了合理的公司治理结构，建立了较为完善的内控管理制度。
    5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计之间的沟通
    报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调
公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门及相关部门与外部审
计机构的沟通，并督促公司内部相关部门对外部审计工作的配合，提高了相关审
计工作的效率。

   四、总体评价
    报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审
计委员会运作指引》以及《天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计委员会
工作细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责，切实有效履行了审计委员会的
相应职责。2019 年，公司董事会审计委员会将继续严格按照上述相关法律法规
的规定审慎、认真、勤勉地履行职责，强化责任意识，进一步加强公司外部审计、
内部审计、经营管理层之间的沟通，提升履职能力和专业水平，为公司董事会科
学决策提供合理依据，以促进公司健康、稳健、持续地发展。


                                        天津七一二通信广播股份有限公司
                                            第一届董事会审计委员会
                                              2019 年 4 月 10 日