证券代码：603717         证券简称：天域生态         公告编号：2018-003



                    天域生态环境股份有限公司
               第二届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会召开情况

    天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会

议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 01 月 05 日以电子邮件方式发出，本

次会议于 2018 年 01 月 11 日上午 09:30 在公司会议室以通讯表决的方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，

公司监事及部分高级管理人员列席会议。

    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

    根据表决结果，同意公司使用闲置募集资金 6,000 万元人民币暂时用于补充

流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募

集资金专户。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体

上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告（公告编号：

2018-004）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （二）《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》
                                   1/2
    根据表决结果，同意公司向中信银行股份有限公司重庆分行申请 3,000 万元

流动资金贷款（以下简称“本次流贷”）用于公司日常经营周转、购买原材料等，

期限 1 年，利率将于实际提款日根据市场行情由双方协商确定，由公司实际控制

人罗卫国及葛燕夫妇、史东伟及彭惠芳夫妇提供连带保证责任。

    本次流贷具体内容以公司与银行签订的正式协议或合同为准。同时，董事会

授权董事长代表公司签署与本次流贷有关的合同、协议等各项法律文件。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                        天域生态环境股份有限公司董事会

                                                      2018 年 01 月 12 日




                                  2/2