2018 年第二次临时股东大会会议资料




    天域生态环境股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料




          二 O 一八年十一月
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       2018 年第二次临时股东大会会议资料目录


2018 年第二次临时股东大会会议须知 ..................................... 2

2018 年第二次临时股东大会会议议程 ..................................... 4

议案一：《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》............. 6

议案二：《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》............. 8




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         2018 年第二次临时股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。
    一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及
相关会务工作。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法
权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相
关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过
电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正
式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参
加表决和发言。
    三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或
调至振动状态。
    四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会
务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相
关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后
方可。
    五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼
要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持
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股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回
答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能
损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有
权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
    六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表
决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。股东在投票表决时，应在非累积投票议案表决票中每项
议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”
表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理；在累积投票议案表决
票中每项议案下设的“投票数”中填写投票股数，所填股数超过自身
持股数量与选举人个数乘积或不填写均视为无效票，作弃权处理。
    七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，
对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会
议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。




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         2018 年第二次临时股东大会会议议程


现场会议时间：2018 年 11 月 26 日（星期一）下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号 B1
会议主持人：罗卫国先生
会议议程：
一、 参会人员签到、股东进行发言登记
二、 主持人宣布会议开始
三、 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、 宣读 2018 年第二次临时股东大会须知
五、 推举负责股东大会议案表决计票和监票的两名股东代表和两名
监事
六、宣读股东大会审议议案：
（一）《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》；
（二）《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
七、与会股东发言及提问
八、投票表决

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九、统计现场表决结果与网络投票结果
十、宣读表决结果及股东大会决议
十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议结束




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议案一：


    《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》



    各位股东：

    公司于 2018 年 11 月 13 日收到持股 3%以上的股东罗卫国先生《关
于提请天域生态环境股份有限公司增加 2018 年第二次临时股东大会
临时提案的函》，罗卫国先生提请公司将《关于变更部分募集资金用
于永久补充流动资金的议案》提交 2018 年第二次临时股东大会审议，
具体内容如下：
    因中大型苗木市场供给过剩，价格大幅下降，原募集资金使用计
划中的苗木种植方案已经不再符合市场需求，公司重新调整了苗圃发
展方向，改为采购规格较小的苗木，对比大、中型苗木，小型苗木在
土地改良成本和养护费用、苗木采购费用等均降低。同时，鹏江项目
原租赁土地计划调整，拟相应减少苗木采购、苗木种植、苗木养护、
土地租金、土地整理等各项费用支出。
    因此，罗卫国先生提议拟变更湖南美禾里旺苗木基地建设项目
（简称“里旺项目”）中的 3,800 万元、湖南美禾鹏江苗木基地建设
项目（简称“鹏江项目”）中的 4,200 万元及江西美联鄱阳苗木基地
建设项目（简称“鄱阳项目”）中的 3,000 万元，共计 1.10 亿元用于
永久补充流动资金。原 2018 年 01 月 11 日暂时用于补充流动资金的
部分闲置募集资金 6,000 万元与 2018 年 05 月 22 日暂时用于补充流
动资金的部分闲置募集资金 5,000 万元共计 1.10 亿元将不再归还至
募集资金专户。

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请各位股东审议。


                    天域生态环境股份有限公司董事会
                                   2018 年 11 月 26 日




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议案二：


    《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》



    各位股东：

    因公司董事区升强先生辞去公司董事一职，公司董事席位出现空
缺，经公司董事长罗卫国先生提名，董事会审议，拟向股东大会提名
周薇女士为公司董事，任期至第二届董事会届满。周薇女士的个人简
历如下：
    周薇，女，中国国籍，无境外居留权，1976 年 2 月生，加拿大
Dalhousie 大学 MBA，现就读长江商学院 EMBA 项目。周薇女士 1998
年 7 月参加工作，在南京光大银行和汇丰银行数据处理中心均有工作
经历；2004 年 12 月至 2013 年 11 月，就任于普华永道咨询(深圳)有
限公司；2013 年 11 月至 2013 年 12 月，重庆市天域园林艺术有限公
司工作；2013 年 12 月至 2017 年 6 月，任公司财务总监；2013 年 12
月至今，任公司董事会秘书；2016 年 8 月至今，兼任公司副总经理。
    请各位股东审议。


                               天域生态环境股份有限公司董事会
                                                2018 年 11 月 26 日




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