天域生态：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-26
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2019-022
天域生态环境股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
(二)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票股东大会召集人：董
事会
(三)和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 B1 幢二层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 20 日
至 2019 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 《2018 年度董事会工作报告》 √
2 《2018 年度监事会工作报告》 √
3 《2018 年度财务决算报告》 √
4 《2018 年度独立董事述职报告》 √
5 《<2018 年年度报告>及其摘要》 √
6 《关于公司 2018 年度利润分配的方案》 √
7 《关于聘任会计师事务所的议案》 √
8 《关于公司 2019 年度对外担保预计的议案》 √
9 《关于公司 2019 年度董事和监事薪酬的议案》 √
10 《关于修改<天域生态环境股份有限公司章程>的议案》 √
11.00 《关于修改天域生态环境股份有限公司制度的议案》 √
11.01 《天域生态环境股份有限公司股东大会议事规则》 √
11.02 《天域生态环境股份有限公司董事会议事规则》 √
11.03 《天域生态环境股份有限公司监事会议事规则》 √
11.04 《天域生态环境股份有限公司对外担保制度》 √
11.05 《天域生态环境股份有限公司对外投资管理制度》 √
11.06 《天域生态环境股份有限公司关联交易制度》 √
12 《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第十八次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 04 月 26 日在上海证券交易所官方
网站和指定信息披露媒体上发布的公告。
2、特别决议议案：6、8、10
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司 2019 年度董事和监事薪酬的议案》
应回避表决的关联股东名称：罗卫国、史东伟、陈庆辉
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603717 天域生态 2019/5/13
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：
1、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人须持授权委托书（见附
件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡。
2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡
和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单
位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。
（二）登记地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 B2 幢五层
（三）登记时间：2019 年 05 月 15 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00）。
逾期未办理登记的，应会于会议召开当日 13:30 之前到会议召开地点办理登记。
（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2 条规
定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。
六、其他事项
（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。
（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）联系方式：
联系人：周薇、王张瑜
电话：021-25251800
传真：021-25251800
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
天域生态环境股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
1 《2018 年度董事会工作报告》
2 《2018 年度监事会工作报告》
3 《2018 年度财务决算报告》
4 《2018 年度独立董事述职报告》
5 《<2018 年年度报告>及其摘要》
6 《关于公司 2018 年度利润分配的方案》
7 《关于聘任会计师事务所的议案》
8 《关于公司 2019 年度对外担保预计的议案》
9 《关于公司 2019 年度董事和监事薪酬的议案》
10 《关于修改<天域生态环境股份有限公司章程>的议案》
11.00 《关于修改天域生态环境股份有限公司制度的议案》
11.01 《天域生态环境股份有限公司股东大会议事规则》
11.02 《天域生态环境股份有限公司董事会议事规则》
11.03 《天域生态环境股份有限公司监事会议事规则》
11.04 《天域生态环境股份有限公司对外担保制度》
11.05 《天域生态环境股份有限公司对外投资管理制度》
11.06 《天域生态环境股份有限公司关联交易制度》
12 《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
