证券代码：603717        证券简称：天域生态       公告编号：2019-016



                     天域生态环境股份有限公司
         关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    本次日常关联交易无需提交股东大会审议

    公司对本次日常关联交易的关联方未形成重大依赖



    一、2019 年度日常关联交易预计的基本情况

   （一）履行的审议程序

   天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月24日召开的

第二届董事会第三十一次会议，会议以7票同意，2票回避，0票否决，0票弃权审

议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗卫国先生、

史东伟先生回避表决。

   独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见如下：经核查，公司向关

联方上海域夏商务咨询有限责任公司（以下简称“上海域夏”）租赁办公场所符

合公司经营发展需要，定价合理、公允，关联董事罗卫国先生、史东伟先生回避

表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联

方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，我们同意公司向上海域夏租

赁办公楼事项。

   （二）本次日常关联交易预计金额和类别




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                                                                                          单位：元
                                           本年年初至披
关联                            占同类业                                   占同类业
                  本次预计金               露日与关联人    上年实际发生               本次预计金额与上年实际发
交易   关联人                   务比例                                       务比例
                      额                   累计已发生的        金额                     生金额差异较大的原因
类别                              （%）                                      （%）
                                             交易金额
                                                                                      租赁面积减少。公司本着尽
向关
                                                                                      量减少关联交易的目的，在
联人
       上海域夏     8,000,000      100%     2,801,462.36    8,404,387.07      100%    满足公司日常办公需要的前
租赁
                                                                                      提下，拟逐步减少对上海域
房屋
                                                                                      夏办公楼的租赁。


                  二、关联方介绍和关联关系

                  （一）关联方的基本情况

                  公司名称：上海域夏商务咨询有限责任公司

                  企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

                  法定代表人：史东伟

                  注册资本：8,000 万元人民币

                  注册地址：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 16 号 201 室

                  主要股东：史东伟、罗卫国

                  经营范围：商务信息咨询，房地产咨询，物业管理，停车场库经营。【依法

            须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

                  截至 2018 年 12 月 31 日，上海域夏未经审计的总资产为 15,853.22 万元，

            净资产为 7,820.21 万元，主营业务收入为 758.87 万元，净利润为-125.42 万元。

                  （二）关联关系

                  本次关联交易的交易对手上海域夏系由公司控股股东、实际控制人罗卫国先

            生和史东伟先生共同出资成立。

                  三、关联交易主要内容和定价政策

                  公司拟继续以年租金 8,000,000 元向上海域夏租赁位于杨浦区国权北路 1688

            弄 16 号 201、301、401、501,17 号 201、301、401、501、601、701 的办公场所，

            定价方式为以市场价格为基础，由双方协商确定。


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    四、关联交易目的和对上市公司的影响

   上述关联交易是基于公司正常经营需要而进行的，符合《公司章程》和《上

海证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成

果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司

的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对公司的独立性没有影响。



   特此公告。



                                          天域生态环境股份有限公司董事会

                                                       2019 年 04 月 26 日



       报备文件
   （一）第二届董事会第三十一次会议决议；
   （二）独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关议案的事前认可意见；
   （三）独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见；
   （四）上海证券交易所要求的其他文件。




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