天域生态：2018年度董事会工作报告2019-04-26
天域生态环境股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018 年，天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
及《公司章程》等法律法规的相关规定，切实履行董事职责，严格执行股东大会
各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保
董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2018 年度工作情况汇报如下：
一、公司总体经营情况
2018 年，受国家去杠杆、PPP 政策收紧等严峻环境的影响， PPP 项目的落
地受到阻力，公司管理层一方面积极推进在手 PPP 项目的融资进度，另一方面从
地方政府财政收入、融资可行性、偿付能力、合规情况等多方面进行考量，对新
接工程项目尤其是 PPP 项目的安全性进行更为严格地把控。报告期内公司先后中
标崇礼冬奥赛事生态廊道景观提升工程施工第 11 标段项目、桐梓县南溪河河道
治理及景观工程设计施工总承包（EPC）项目、景德镇市殡仪馆及公墓配套设施
建设项目设计施工总承包项目和杨柳公园等优质的非 PPP 项目，在行业内赢得了
良好的口碑和品牌形象。
十九大“乡村振兴”战略为传统生态行业提供了新的发展思路，释放出巨大
的市场容量，公司紧抓机遇，结合自身战略转型升级的发展规划，提出了田园综
合体发展的新模式。报告期内公司参与建设的上海市枫泾镇新义村田园综合体项
目及武汉东西湖田园综合体项目都是落实乡村振兴战略的有益实践，未来，公司
将系统打造出具有天域特色的田园综合体，突出“生产、生活、生态”三生融合，
助力乡村振兴。
2018 年，公司实现营业收入 1,047,722,732.57 元，较 2017 年增长了 10.61%；
归属于上市公司股东净利润 91,659,618.71 元，较 2017 年下降 24.45%，2018
年公司业绩变动符合行业特征，具体情况详见公司《2018 年年度报告》。
二、董事会日常工作情况
报告期内公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事
工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会
和股东大会，勤勉尽责，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的
科学性。
（一）董事会召开情况
报告期内，董事会共计召开 12 次董事会，具体审议情况如下：
召开时间 会议届次 审议议案
第二届董事会第
2018 年 01 月 02 日 1、《关于公司签订特别重大合同的议案》
十六次会议
第二届董事会第 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
2018 年 01 月 11 日
十七次会议 2、《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》
1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》
第二届董事会第
2018 年 01 月 23 日 2、《关于计提资产减值准备的议案》
十八次会议
3、《关于会计估计变更的议案》
1、《2017 年度总经理工作报告》
2、《2017 年度董事会工作报告》
3、《2017 年度财务决算报告》
4、《2017 年度独立董事述职报告》
5、《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》
6、《<2017 年年度报告>及其摘要》
7、《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于会计政策变更的议案》
9、《关于公司 2017 年度利润分配和资本公积转增股本的预案》
10、《关于聘任会计师事务所的议案》
11、《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》
第二届董事会第 12、《关于公司 2018 年度对外担保预计的议案》
2018 年 03 月 29 日
十九次会议 13、《关于公司 2018 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
14、《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》
15、《关于调整公司战略规划及组织架构的议案》
16、《关于公司 2018 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
17、《关于修改<天域生态环境股份有限公司对外担保制度>的议案》
18、《关于修改<天域生态环境股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
19、《关于修改<天域生态环境股份有限公司关联交易制度>的议案》
20、《关于修改<天域生态环境股份有限公司董事会议事规则>的议案》
21、《关于修改<天域生态环境股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
22、《关于修改<天域生态环境股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
23、《关于修改<天域生态环境股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
24、《关于修改<天域生态环境股份有限公司内部审计工作制度>的议案》
25、《关于修改<天域生态环境股份有限公司财务管理制度>的议案》
26、《关于修改<天域生态环境股份有限公司投资者关系管理制度>的议
案》
27、《关于修改<天域生态环境股份有限公司制度>的议案》
28、《关于修改<天域生态环境股份有限公司总经理工作制度>的议案》
29、《关于修改<天域生态环境股份有限公司董事会秘书工作制度>的议
案》
30、《关于修改<天域生态环境股份有限公司内部控制制度>的议案》
31、《关于制定<天域生态环境股份有限公司内幕信息知情人登记及保密
制度>的议案》
32、《关于制定<天域生态环境股份有限公司信息披露暂缓与豁免内部管
理制度>的议案》
33、《关于制定<天域生态环境股份有限公司董事、监事和高级管理人员
持股及其变动管理办法>的议案》
34、《关于制定<天域生态环境股份有限公司重大内部信息报告制度>的议
案》
35、《关于制定<天域生态环境股份有限公司年报信息披露重大差错责任
追究制度>的议案》
36、《关于制定<天域生态环境股份有限公司关于防止控股股东及其关联
方占用公司资金管理制度>的议案》
37、《关于制定<天域生态环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则>
的议案》
38、《关于制定<天域生态环境股份有限公司董事会提名委员会工作细则>
的议案》
39、《关于制定<天域生态环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工
作细则>的议案》
40、《关于制定<天域生态环境股份有限公司董事会战略委员会工作细则>
的议案》
41、《关于对外投资设立控股子公司的议案》
42、《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第
2018 年 04 月 27 日 1、《<2018 年第一季度报告>及其正文》
二十次会议
第二届董事会第 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
2018 年 05 月 22 日
二十一次会议 2、《关于公司签订特别重大合同的议案》
1、《关于对外投资设立项目公司建设“衢江区沿江景观带 PPP 项目”的
第二届董事会第
2018 年 06 月 28 日 议案》
二十二次会议
2、《关于公司签订特别重大合同的议案》
1、《<2018 年半年度报告>及其摘要》
2、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第二届董事会第 3、《关于计提资产减值准备的议案》
2018 年 08 月 29 日
二十三次会议 4、《关于修改公司章程的议案》
5、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
6、《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
2018 年 09 月 25 日 第二届董事会第 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
二十四次会议
第二届董事会第
2018 年 10 月 22 日 1、《关于审议公司<2018 年第三季度报告>及其正文的议案》
二十五次会议
1、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
第二届董事会第 2、《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2018 年 11 月 08 日
二十六次会议 3、《关于修改公司非公开发行公司债方案的议案》
4、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》
第二届董事会第 1、《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》
2018 年 11 月 14 日
二十七次会议 2、《关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》
（二）专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围，认真履行职责，
就公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供宝贵的建议，发挥了专
业技能和决策能力，为董事会决策提供良好的支持。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司独立董事履职指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《公
司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责，积极关注公司重大经营决策，对
相关议案均按要求发表事前认可意见和独立意见，重视保障中小投资者的合法权
益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。具体内容
详见《2018 年度独立董事述职报告》。
（四）公司规范治理情况
2018 年度，公司对原有内部控制流程进行了全面梳理，进一步完善了内部
控制体系，内部控制总体运行情况良好,各项规范治理制度均得到了有效的落实，
日常管理中发现的问题也及时进行了整改，于内部控制评价报告基准日，未发现
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
（五）信息披露情况
2018 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，严把信息披露关，做
到信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，公司共计发布 126
份公告，其中临时公告 122 份，定期报告 4 份，确保投资者能够及时了解公司重
大事项，最大程度地保护了投资者的利益。
（六）投资者关系管理工作
报告期内，公司非常重视投资者关系管理工作，以网络互动、专线电话等多
种渠道加强与投资者，特别是中小投资者的沟通与交流，合理、妥善地安排机构
投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈及调研，并切实做好未公开信
息的保密工作，保障投资者公平获取信息的权利。同时，公司采用现场会议和网
络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大中小投资者能够积极参与，力求
维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。
三、2019 年度董事会工作计划
2019 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，进一步建立健全公
司各项规章制度，不断完善风险防控机制；加强对董监高等核心人员的培训与合
规管理，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项；认真履行信息披露
义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整，提升公司规范运作的透明度；主
动做好投资者关系管理工作，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，以便投
资者全面、准确地获取公司信息；充分利用上市公司的平台优势，按照公司发展
战略，围绕公司核心业务，认真筹划公司经营计划和投融资方案，推动公司发展
迈上新的台阶。
天域生态环境股份有限公司董事会
2019 年 04 月 26 日
