证券代码：603717          证券简称：天域生态        公告编号：2019-078



                     天域生态环境股份有限公司
                 第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况

    天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议

（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 11 月 08 日以电子邮件方式发出，本次

会议于 2019 年 11 月 14 日上午 10：30 在公司会议室以现场表决的方式召开。本

次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席刘定华先生主

持。

    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》、《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

       （一）《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》

    经审议，监事会认为公司向关联方转让全资子公司部分股权是充分考虑当前

市场环境变化及全资子公司经营状况所作出的决策，有利于公司聚焦核心业务发

展，更好地发挥竞争优势。本次关联交易价格以审计结果作为定价依据，公平、

合理地反映了全资子公司的股权价值，同时履行了必要的决策程序，符合相关法

律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布

的《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-079）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。



                   天域生态环境股份有限公司监事会

                                2019 年 11 月 15 日




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