证券代码：603718         证券简称：海利生物        公告编号：2019－004



              上海海利生物技术股份有限公司
             第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议通知于 2019 年 1 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2019 年 1 月 30
日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 名。
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议
的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：
    1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
    为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前
提下，拟使用总额不超过 40,000 万元闲置自有资金购买商业银行、证券公司、
基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险较低的投资理财产品，
投资期限一年，自第三届董事会第八次会议审议通过之日起计算。前述资金额度
可循环使用，并授权公司董事长行使相关决策权，财务部门负责投资理财工作的
具体实施。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海海利生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》
（公告编号：2019-006），独立董事也发表意见表示认可。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》
    由于募投项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，导致后续按
计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。鉴于公司前次授权使用
部分闲置募集资金进行现金管理的事项即将到期，本着股东利益最大化的原则，
本次拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。根据募集资金项目建设情况，
公司及全资子公司拟使用总额不超过 20,000 万元的闲置募集资金购买保本型理
财产品，投资期限一年，自第三届董事会第八次会议审议通过之日起计算；在确
保不影响募集资金使用的情况下，资金额度可循环使用。具体详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司
关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2019-007），独立董事也发表意见表示认可。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款展期的议案》
    公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款
展期的议案》，同意公司控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨
凌金海”）向公司控股股东上海豪园科技发展有限公司筹借的总额为 9000 万元借
款予以展期 12 个月。由于目前杨凌金海仍旧面临流动资金暂时短缺的压力，因
此该借款额度予以展期 12 个月。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于控股子公司向
控股股东借款展期的公告》（公告编号：2019-008）。
    本次借款展期为公司控股股东向公司控股子公司提供借款，借款利率不高于
同期中国人民银行公布的贷款基准利率；公司和公司控股子公司不需向控股股东
提供担保；本次借款展期事项构成关联交易，但根据《上海证券交易所上市公司
关联交易实施指引》第五十六条的规定，公司可豁免按照关联交易的方式审议和
披露本次借款事项。本次事项无需提交股东大会审议。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
    同意补选陈晓先生为公司第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，
补选张鲁先生为公司第三届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任
期均自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。补选后，公司董事
会各专门委员会组成如下：
专门委员会名称     主任委员   委员

战略委员会         张海明     陈晓、陈连勇、梁芬莲、卫秀余、陈磊、张鲁

审计委员会         梁芬莲     陈磊、陈晓

提名委员会         陈磊       卫秀余、张海明

薪酬与考核委员会   卫秀余     梁芬莲、张鲁



 三、备查文件
 1、第三届董事会第八次会议决议；
 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见。


 特此公告。
                                   上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                             2019 年 1 月 31 日