证券代码：603718        证券简称：海利生物       公告编号：2019－005



              上海海利生物技术股份有限公司
             第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议通知于 2019 年 1 月 24 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2019 年 1 月 30
日下午以通讯方式召开，本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、
召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经审议，本次监事会以通讯表决方式通过如下议案：
    1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
    公司使用闲置自有资金额度购买风险较低的投资理财产品，履行了必要审批
程序，符合有关法律法规、《公司章程》等的相关规定；在不影响公司的正常经
营及保障投资资金安全的前提下，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投
资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。
    监事会同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过
40,000 万元闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产
管理公司等金融机构发行的风险较低的投资理财产品，投资期限不超过一年。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》
    为提高闲置募集资金的使用效率，同意在确保不影响募集资金项目建设和募
集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，公司及全资子公司使用部
分闲置募集资金购买金融机构发行、安全性高、流动性好、短期（不超过一年）
的固定收益或承诺保本型理财产品。公司及全资子公司以闲置募集资金购买理财
产品不构成关联交易, 符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。
                                    上海海利生物技术股份有限公司监事会
                                               2019 年 1 月 31 日