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公司公告

海利生物:关于补选董事的公告2019-04-27  

						证券代码:603718         证券简称:海利生物       公告编号:2019-029



              上海海利生物技术股份有限公司
                      关于补选董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)原董事朱青生先生因
工作原因辞去公司董事职务,具体详见公司于 2018 年 12 月 29 日披露的《上海
海利生物技术股份有限公司关于董事辞职的公告》(公告编号:2018-091)。为完
善公司治理结构,保证董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》、《董事
会议事规则》规定,经公司合计持股 3%以上的股东章建平先生及其一致行动人
方文艳女士、方德基先生提名,公司董事会提名委员会审核,公司于 2019 年 4
月 25 日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于补选第三届董事会董
事的议案》,同意补选方章乐先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历
详见附件)。该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议,候选董事任期自股
东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    公司董事会提名委员会对方章乐先生的任职资格进行了核查,认为方章乐先
生具备履行相关职责的任职条件和工作经验,任职资格符合《公司法》、《公司章
程》及《董事会议事规则》的规定,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止
任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
    公司独立董事对补选董事事宜发表独立意见为:1、经审阅方章乐先生的个
人履历、教育背景、工作实绩等情况,未发现其中有《公司法》第 146 条规定的
情形;亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,也未曾受
到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。2、公司董事会同意提名方
章乐先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的审议程序符合有关法律法规
和《公司章程》的规定。同意补选方章乐先生为公司第三届董事会非独立董事候
选人,并将该议案提交公司股东大会审议,候选董事任期自股东大会审议通过之
日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    特此公告。


                                      上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                                 2019 年 4 月 27 日




    附件:方章乐先生简历
    男,1994 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,美国德雷克赛尔大学金
融学本科学位。曾在经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司实习,现从事投资
相关工作。
    截至本公告披露日,方章乐先生持有公司 29,433,351 股股份,与章建平先
生、方文艳女士、方德基先生为一致行动人,合计持有公司 109,433,420 股股份,
为公司持股 5%以上的大股东,根据公司 2018 年 11 月 2 日及 2018 年 11 月 17 日
披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于股东增持公司股份计划的公告》、
《上海海利生物技术股份有限公司关于股东增持计划中增加一致行动人的提示
性公告》,方章乐先生及其一致行动人章建平先生、方文艳女士及方德基先生拟
自 2018 年 11 月 7 日起的未来 12 个月内通过上海证券交易所交易系统择机增持
公司股份,拟增持金额不低于 2,000 万元人民币,不超过 60,000 万元人民币,
增持价格将根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定。由于目前尚未达到
已披露增持计划的上限,因此方章乐及其一致行动人后续仍将继续实施上述的增
持计划,并将遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买
卖敏感期的相关规定。
    除此之外,方章乐先生与其他持有公司 5%以上的股东、实际控制人之间不
存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,亦未受
过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司
章程》等规定的不得担任公司董事的情形。