证券代码：603721         证券简称：中广天择         公告编号：2017-024



           中广天择传媒股份有限公司
 第二届董事会第九次会议决议及第二届监事第七次
               会议决议更正公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 15 日上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《中广天择传媒股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号 2017-018 号、《中广天择传媒股

份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号 2017-019 号。因工作

人员疏忽，现对内容更正如下：



第二届董事会第九次会议决议原文：

    六、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



更正为：

    六、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司拟定于 2018 年 1 月 3 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，

审议《关于公司 2018 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》、《关于公司

2018 年度银行融资及相关授权的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目和调

整募集资金投入金额的议案》、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》
    第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2018 年度使用自有闲置资

金进行投资理财的议案》、 关于公司 2018 年度银行融资及相关授权的议案》、 关

于变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额的议案》、《关于 2018 年

度日常关联交易预计的议案》。以上四个议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股

东大会审议。更正为：该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。



    第二届监事会第七次会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目和

调整募集资金投入金额的议案》、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。以

上二个议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。更正为：该议案尚

需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。




    特此公告。

                                         中广天择传媒股份有限公司董事会

                                                        2017 年 12 月 16 日