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公司公告

中广天择:第二届董事会第十七次会议决议公告2019-04-27  

						   证券代码:603721          证券简称:中广天择         公告编号:2019-007



               中广天择传媒股份有限公司
           第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会

议于 2019 年 4 月 26 日上午在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。本次

会议应参与表决的董事 9 名,实际参与表决的董事 9 名。本次会议由董事长曾雄

先生主持,公司全体董事均出席了本次会议。

    会议通知于 2019 年 4 月 15 日以邮件和电话的方式向各位董事发出,本次会

议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    全体董事经认真讨论,一致审议并通过了如下事项:

    (一)、 审议通过《关于审议<2018 年年度总经理工作报告>的议案》;

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (二)、审议通过《关于公司 2018 年高管薪酬考核情况及制定 2019 年高管

薪酬考核办法的议案》;

    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事傅冠军对本议案回避

表决。

    公司独立董事发表了同意的独立意见,认为:公司对高级管理人员的考核及

薪酬发放,能够严格按照公司相关规定执行,符合有关法律、法规及《公司章程》

的规定,符合公司的实际情况;公司 2018 年度高管薪酬的考核与发放及 2019
年高管薪酬考核办法不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于以上,所有独立董

事对公司 2018 年度高管薪酬考核情况及 2019 年高管薪酬考核办法无异议。

    (三)、审议通过《关于审议<公司管理层薪酬管理制度>的议案》;

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (四)、 审议通过《关于审议<2018 年年度董事会工作报告>的议案》;

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    (五)、审议通过《关于审议<2018 年年度独立董事述职报告>的议案》;

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司 2018 年年度独立董事述职报告》

    (六)、审议通过《关于审议<董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告>

的议案》;

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况的报告》

    (七)、审议通过《关于公司 2018 年年度内部控制评价报告的议案》;

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司 2018 年年度内部控制评价报告》

    (八)、审议通过《关于公司 2018 年年度内部控制审计报告的议案》;

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》

    (九)、审议通过《关于公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》;

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事发表了同意的独立意见,认为:(1)公司 2018 年度募集资金

存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

(2013 年修订)》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的

情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。(2)公司编制的上述专项报告真

实反映了公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况,内容真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。综上,全体独立董事同意《公司 2018

年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    (十)、审议通过《关于公司 2018 年年度财务决算报告及 2019 年年度财务

预算报告的议案》;

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十一)、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》;

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案的公告》

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十二)、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》;

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司 2018 年度报告》(全文及摘要)。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十三)、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》;

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告》。
    (十四)、审议通过《关于续聘公司 2019 年年度财务审计机构及内部控制

审计机构的议案》;

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司关于续聘公司 2019 年年度财务审计机构及内部控

制审计机构的公告》。

    公司独立董事发表了同意的独立意见,认为:瑞华会计师事务所(特殊普通

合伙)2018 年度被聘为我公司财务会计审计机构,在公司年度审计过程中,该

会计事务所作风严谨,公正执业,勤勉高效地完成了审计事务。我们一致同意续

聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度财务审计机构和内控

审计机构,一致同意将本议案提交股东大会审议。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十五)、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    (十六)、主持人提请审议《关于公司 2018 年年度社会责任报告的议案》;

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司 2018 年年度社会责任报告》。

    (十七)、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》;

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,同意于 2019 年 5 月 20

日以现场股票结合网络投票方式召开公司 2018 年度股东大会。

    具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》。
特此公告。



             中广天择传媒股份有限公司董事会

                           2019 年 4 月 26 日